金融交易报告和分析中心已阻止275个与欺诈性投资相关的账户，价值惊人，触及5000亿印尼盾

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）再次封锁了17个涉嫌与非法投资案件有关的账户。从这些账户中，记录到偏离的资金达到779.45亿印尼盾。

PPATK负责人Ivan Yustiavandana在3月25日星期五的声明中表示："暂时中止涉嫌源于17个账户的非法投资形式的非法投资的交易。"PPATK负责人Ivan Yustiavandana表示。

随着封锁的加入，共有275个账户的交易被暂停。这些账户与各种模式的欺诈性投资案件有关。

"因此，涉嫌以非法投资形式进行犯罪行为的交易的临时暂停总额为5028.8亿印尼盾，共有275个账户，"伊万说。

另一方面，伊万继续说，他的政党继续监测和分析所有涉嫌与非法投资有关的交易。因为不可否认的是，使用各种方法来掩盖犯罪收益。

"根据PPATK的分析结果，资金流动的模式非常多样化，例如以加密资产的形式存储，使用属于其他人的账户，然后转移到几家银行的各种账户，使其难以追踪交易，"Ivan说。

以前，INTRAC追踪调查涉嫌与非法投资形式的犯罪行为有关的资金流动，包括国内和国外资金的流动。

PPATK再次暂停了29个账户，价值72亿印尼盾，共有150个账户被暂时冻结，总额为3612亿印尼盾。