Bareskrim调查Hendry Susanto的资产,华氏交易机器人老板,他失去了数千亿受害者
雅加达 - 印度尼西亚国家警察的刑事调查部门已开始追踪亨德利·苏珊托(Hendry Susanto)的资产,他是华氏交易机器人背后的老板。这项调查与消除洗钱罪有关。
"我们仍在调查和追踪,"国家警察刑事调查局第五分局局长Kombes Ma'mun在3月23日星期三确认时说。
之所以进行这种资产搜索,是因为根据收到的警方报告,损失金额达到数千亿美元。据记录,有18名举报人,代表数十至数百名受害者。因此,必须对犯罪产生的资产进行搜查。
"从我们检查的18个人中,结果证明他们代表了他们的群体。所以在一个小组中有15个人,有20个人,有100个人,各种各样的东西,"Ma'mun说。
"在这18个人中,有数千亿(损失,编辑),"他继续说道。
除了跟踪资产外,Ma'mun还表示,他仍在为交易机器人开发案例。因为有可能还有其他嫌疑人。
"我们将看看是否与其他人有任何联系,"Ma'mun说。
与此同时,亨德利·苏珊托(Hendry Susanto)被怀疑是华氏交易机器人案的幕后策划者,因为他的名字出现在波尔达地铁Jaya发现的几份证据上,其中一份是护照。
此外,从被捕嫌疑人的陈述中,他们承认该男子是PT FSP Akademi Pro的主任。
在Polda Metro Jaya处理的案件中,至少有四人被捕。它们具有首字母缩写 D、ILJ、DBC 和 MF。
嫌疑人被控2016年第19号法律第28条第1款、第45条第1款、第27条第2款、第45条第2款,该款涉及2008年关于电子交易和信息的第11号法律的修正案。
以及《贸易法》第105条和第106条和/或关于洗钱的第3、4和5条。以及《刑法典》第55条和第56条。