有150个账户的交易额为3612亿印尼盾，与PPATK冻结的非法投资有关

雅加达——金融交易报告和分析中心（PPATK）继续以最佳方式追踪涉嫌与非法投资形式的犯罪行为有关的资金流动，包括国内和国际资金流动。

PPATK再次暂停了29个账户，价值72亿印尼盾，共有150个账户被暂时冻结，总额为3612亿印尼盾。

PPATK负责人Ivan Yustivandana强调，PPATK继续致力于追踪被归类为可疑交易的资金流向海外。

"PPATK继续进行搜索。目前，临时暂停交易的29个账户的名义金额为72亿印尼盾。这项搜索的结果将冻结账户的数量增加到150个账户，总额为3612亿印尼盾，"伊万在3月18日星期五的一份书面声明中说。

作为印度尼西亚防止和消除洗钱的中央机构（协调中心），PPATK继续与其他国家的金融情报室进行协调。

据伊万说，根据与外国金融情报室的PPATK伙伴的协调结果，发现有大量资金流向白俄罗斯、哈萨克斯坦和瑞士的银行账户。

据称，这些资金的接收者是位于加勒比海群岛的Binomo平台的所有者，2020年9月至2021年12月期间的总资金为790万欧元。

然后，资金被转移回去，资金的最终接收者是管理许多在线赌博网站并与俄罗斯赌博网站有关联的实体。

"此外，根据对PPATK进行的交易分析，还发现用于观看店主的资金流量为194亿印尼盾，汽车展厅所有者/开发商是132亿印尼盾的基金，已知是未成年人（幼儿），"Ivan说。

PPATK有权暂停交易20个工作日，然后协调并向执法部门报告与涉嫌非法投资有关的大额可疑交易。

此外，报告方向PPATK提交的报告还旨在保护报告方免受法律风险和声誉风险的影响。

原因是，它可以防止犯罪分子利用报告方作为手段和目标来清洗犯罪收益。

绿色金融犯罪

伊万补充说，经过二十年专注于防止和消除各个领域的洗钱活动，例如腐败，毒品，银行，资本市场，海关，消费税，恐怖主义，盗窃，贪污，欺诈，假币，赌博等犯罪行为的资金，现在PPATK越来越注重防止环境犯罪或绿色金融犯罪的洗钱。

"环境犯罪或犯罪要危险得多，因为不仅对产生的价值产生影响，而且对环境的影响可能要大得多。预防和根除绿色金融犯罪也是PPATK支持政府努力创造绿色经济的一种形式，"他说。

据他说，在林业部门，犯罪行为的肇事者不少，其资产通过洗钱而变得干净。

"必须通过防止洗钱来缩小环境犯罪实践的范围，"他说。