刑事调查股调查据称比诺莫船东在加勒比群岛的存在

雅加达-国家警察刑事调查警察将调查有关加勒比群岛Binomo平台据称所有者的下落的信息。进行调查是为了彻底调查以交易为幌子的在线赌博案件，该案件将Indra Kenz列为嫌疑人。

"我们仍在调查和开发与IK（Indra Kenz，ed）相关的金融交易报告和分析中心（PPATK）数据，"国家警察公共关系部公共关系部负责人Kombes Gatot Repli Handoko在3月18日星期五确认时表示。

但是，它没有进一步详细说明为探索PPATK检索结果将采取的步骤。

根据Gatot的说法，调查人员将与国家机构协调和交换信息。

"我们仍在与PPATK协调，"Gatot说。

PPATK收到了有关非法交易平台Binomo所有者下落的信息。搜索结果还指向加勒比群岛。

通过搜索，还发现2020年9月至2021年12月期间有大量交易。名义金额达到790万欧元。

这些资金被检测到再次与最终接收者（即管理许多在线赌博网站的实体）转移。事实上，据说它隶属于俄罗斯的一家赌博网站。

在几个国家的银行账户中发现了这笔交易。这些结果是在PPATK与国外金融情报室（FIU）协调后获得的。

"国外的资金大量外流到白俄罗斯，哈萨克斯坦和瑞士的银行账户，"PPATK负责人Ivan Yustivandana说。