金融交易报告和分析中心发现比诺莫所有者在加勒比海岛存在的迹象

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）已经追踪了非法交易平台Binomo所有者的下落。搜索结果指向加勒比群岛。

"资金的接收者被怀疑是位于加勒比海群岛的Binomo平台的所有者，"PPATK负责人Ivan Yustivandana在3月18日星期五的一份书面声明中说。

通过搜索，还发现2020年9月至2021年12月期间有大量交易。名义金额达到790万欧元。

这些资金被检测到再次与最终接收者（即管理许多在线赌博网站的实体）转移。事实上，据说它隶属于俄罗斯的一家赌博网站。

据伊万说，这笔交易是在几个国家的银行账户中发现的。这些结果是在PPATK与国外金融情报室（FIU）协调后获得的。

"大量资金大量外流到白俄罗斯、哈萨克斯坦和瑞士的银行账户，"伊万说。

正如之前报道的那样，国家警察的刑事调查部门表示，有指控称Binomo平台经理在印度尼西亚。因此，在以交易为幌子的在线赌博的情况下，除了Indra Kenz之外，还会有新的嫌疑人。

Bimomo经理在印度尼西亚的信息是基于PPATK的搜索。调查由Bareskrim通过支付网关进行

"有指控称比诺莫在印度尼西亚，这意味着除了IK之外还有其他嫌疑人，"国家警察特殊经济犯罪主任Whisnu Hermawan准将说。