加密货币社区拒绝被称为不遵守经济制裁，这就是原因！

雅加达—加密货币活动人士再次处于守势，因为美国和欧洲立法者警告说，数字资产公司被认为没有履行遵守西方在2月下旬入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁的义务。

这种批评使加密货币行业争先恐后地重新获得对叙事的控制，许多高管对Coinbase和Binance等主要交易所的现行合规制度现在受到质疑感到沮丧。

与此同时，加强审查可能是该行业证明金融不是监管机构所描述的"狂野西部"的关键时刻。

"这是（加密）行业展示其成熟并知道如何正确管理风险的机会，"风险投资公司Nyca Partners的高管Matt Homer表示。

加密货币社区在很大程度上陷入了不遵守对俄罗斯制裁的行为，因为美国及其盟国开始对俄罗斯银行，精英和其他母国公司实施全面制裁。

与其他支付公司不同，这家加密货币交易所拒绝了切断所有俄罗斯用户的要求，称这一决定违背了该行业的自由主义价值观。这一立场引发了欧洲官员和美国立法者的担忧，即数字资产可能被用来逃避制裁。

美国参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）声称，许多交易所和加密钱包的合规控制薄弱，并且不收集有关客户身份的数据。

但包括Kraken，FTX，Coinbase和Gemini在内的交易所以及行业交易集团的高管表示，情况并非如此。

"这种言论是不准确的，"Gemini合规主管Elena Hughes说。他补充说，该公司像任何其他金融公司一样筛选客户。"我们投入了大量资源来确保我们拥有适当的控制措施（并且）我们所做的一切都是正确的，"休斯说。

3月7日星期一，Coinbase发布了一篇冗长的博客，详细介绍了其对加密交易的控制。他们指出，他们封锁了与据信参与非法活动的俄罗斯个人或实体有关的25 000多个地址。

总部位于芝加哥的加密货币交易所FTX US表示，它运营着几个受监管的许可证，并继续"实施并严格遵守"所有制裁。

"在大多数情况下，这些公司中的大多数已经拥有非常强大的系统，并且它们很容易遵守制裁，就像任何其他金融机构一样，"区块链协会执行董事Kristin Smith说。

从一开始，加密货币社区就将数字资产吹捧为匿名交易的工具，而针对欺诈，洗钱和未注册硬币产品的众多联邦执法行动只会加强加密公司可能违法的看法。

但随着去年所有加密货币价格飙升至3万亿美元以上，越来越多的美国人正在投资这一资产类别，该行业试图通过提高其整体合规资质来摆脱其不良形象。

虽然立法者担心逃避加密制裁，但美国总统乔·拜登的政府官员表示，他们不认为数字资产可以用来规避所有限制。

美国财政部已经与几家加密货币交易所和贸易组织联系，以解释其对制裁合规的期望，并就问题建立沟通渠道。

这位不愿透露姓名的消息人士表示，官员们对该公司的大部分合规控制印象深刻。

"对于许多交易所来说，不遵守现有规则的风险是'存在主义的'，"ComplyAdvantage的首席执行官Charles Delingpole说，这是一家反洗钱技术公司，与包括Binance和Gemini在内的几家领先的加密公司合作。

"不仅在被罚款（和）取消美元清算渠道方面，"他说。"如果你洗钱，这是另一面，公众就会对那些似乎在促进非法资金流动的公司产生巨大的反弹。