PPATK Usut 非法资金流向国外

雅加达 - 金融交易报告和分析（PPATK）负责人Ivan Yustiavandana表示，他的团队正在调查以二元期权交易或二元期权交易为幌子的欺诈性资金流动。不折不扣，跟踪过程被执行到国外。

"就比诺莫而言，我们与包括加勒比和英属维尔京群岛在内的五个海外金融情报机构（FIU）合作，涉及资金流动及其涉嫌在该国隐瞒财产的努力，"伊万在一份声明中说。

后来，根据伊万的说法，这五个国家的调查结果将移交给赤膊警察，他们将继续进行与涉嫌非法投资资金流动案件有关的执法程序。虽然PPATK Ivan仍在调查流向国外的资金数量，但基于被指控的肇事者的交易，他们有时不在社交媒体上使用真实姓名。

"我们确保角色没有错误。因此，在我们向国外的FIU传达之前，我们已经确保该人有效，以帮助国外的朋友识别该党在那里的帐户，"伊万说。

与此同时，Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto希望投资受害者成立一个联合协会，处理所经历的欺诈案件的法律。

"然后他们任命一名律师并清点他们所做的投资。然后共同提交给法院，以便所有没收的资产将退还给这项投资的受害者，"他在同一场合说。

警方拘留了四名涉嫌非法投资的嫌疑人，并扣押了土地，豪华汽车和豪宅等资产，同时仍在追踪可能被扣押的资产。法院以后可能会决定将嫌疑人的资产返还给受害者。