交易121个与非法投资有关的账户，价值达到3，539.8亿盾

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）确认了临时终止56家金融服务提供商中46方拥有的121个账户的交易的政策。终止与涉嫌非法投资有关，名义总额为3539.8亿卢比。

"其中，991.1亿卢比已被Bareskrim警方的调查人员阻止，这个数字仍在增长，因为自2022年1月以来进行的搜索过程仍在进行中，"金融交易报告和分析中心（PPATK）负责人Ivan Yustiavandana在他的官方声明中说，Antara于3月10日星期四报道。

根据Ivan的说法，PPATK已收到375份与非法投资有关的报告，这些非法投资损害了社区，交易价值超过8.26万亿卢比，包括注入医疗设备（sunmod alkes），外汇，附属公司和其他非法投资的资金。

"因此，我们暂时监控的交易总额为8.26万亿卢比，因此从375份报告中，包括我们看到购买奢侈品的活动，"伊万说。

根据2010年关于防止和根除洗钱的第8号法律，奢侈品交易方有义务向PPATK报告，但迄今尚未收到报告。

因此，PPATK继续与Bareskrim警方协调，以跟进与洗钱活动有关的奢侈品交易的可能性。

PPATK还发现，一些非法投资相关交易来自国外，如新加坡、澳大利亚、美国和中国。

伊万补充说，公众对具有吸引力和即时回报的投资报价更加谨慎，因为它有可能成为欺诈行为。

当社区遭受损失时，提供投资的各方辩称，损失是社区必须承担的风险的一部分，即使他们从一开始就有欺诈的意图。

"PPATK继续保护公众，以便此类案件不再发生，并使公众意识到未来可能发生类似的欺诈行为，"伊万说。