PPATK怀疑很多疯狂的富人从投资博东洗钱

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）在整个2021年已收到来自注册商品和服务提供商（PBJ）的47，587份交易报告。有了这些报告数量，同比增长126.5%。 

PPATK负责人Ivan Yustiavandana表示，PBJ报告方在适用法规规定的报告交易中的参与度有所增加。 

此外，报告的增加表明，BJP意识到实施识别服务用户或进行交易的客户的原则的重要性。

根据经2021年关于防止和消除洗钱和恐怖主义融资报告方（TPPU-PT）的第61号政府条例修订的2015年第43号政府条例，商品和服务/其他（PBJ）提供商是有义务向PPATK提交交易报告的报告方。 

这是防止和根除TPPU-PT的基本原则，正如金融行动特别工作组（FATF）建议书中所述，这是维护印度尼西亚金融体系完整性和公众保护免受犯罪行为的努力之一，成为国际最佳实践。

"然而，关于PPATK对非法投资案件中涉嫌欺诈和洗钱的分析，发现与购买车辆，房屋，珠宝和其他资产形式的豪华资产有关的交易必须由  PBJ作为PPATK报告方报告，但在实施过程中没有报告，"他说。 

"那些经常被昵称为'疯狂富人'的人应该被怀疑犯有因投资庞氏骗局而产生的洗钱罪，"伊万在3月6日星期日在雅加达收到的一份书面声明中说。

所指控的欺诈行为不仅从对所进行的投资资金流动的侦查中得到了加强，而且从各种奢侈品的所有权中也得到了加强，而这些奢侈品的所有权并非全部由他们所购买的商品和服务的提供者报告。

"每个商品和服务提供商都必须通过实施PPATK法规中规定的识别服务用户原则，向PPATK报告其服务用户或客户的交易报告，"PPATK负责人继续说道。 

在报告受国家监管的各种类型的报告时，PPATK举报人的作用非常重要和关键，尤其是商品和服务的提供者。根据关于防止和根除洗钱罪行的第8/2010号法律规定，投诉人严格规定了不酌情履行其义务时实施制裁的行为。

提交的每份报告都是具有重要故事和意义的信息，有助于调查分析结果中的资金流动情况，并向调查人员披露其他金融情报信息。不仅关于报告，而且非常重要的一点是履行每个利益相关者在建立反洗钱和防止恐怖主义融资（APU-PPT）制度方面的共同承诺。