价值24亿万亿美元的加密投资者资金损失，BitConnect创始人被判处70年徒刑

雅加达 - BitConnect创始人Satish Kumbhani因涉嫌加密欺诈而必须服刑70年。圣地亚哥法院的联邦最高法院法官已经证明，Kumbhani欺骗了美国和国外的数千名加密投资者，价值24亿美元。

据The Daily Hodl报道，美国司法部在周五发表的一份声明中表示 ，如果印度公民Satish Kumbhani被判犯有庞氏骗局，操纵商品价格，阴谋进行国际洗钱和经营企业，将面临长达70年的监禁。未经授权的汇款。

BitConnect是一个在线加密投资计划，使用专有技术产生高回报，但美国证券监管机构声称该操作是庞氏骗局，欺骗了投资者数十亿美元。

作为附加信息，BitConnect也有自己的标准，即BitConnect Coin（BCC）。BitConnect于2016年2月15日上线。

"BitConnect作为庞氏骗局运作，通过向以前的BitConnect投资者支付后续投资者的资金。库姆巴尼和他的同谋们总共从投资者那里获得了约24亿美元。

根据起诉书，Kumbhani指示贷款计划的发起人操纵BitConnect Coin（BCC）的价格，以造成市场对BitConnect数字资产的需求的印象。

该文件还说，Kumbhani及其同伙据称通过一家国际加密交易所转移资产来隐藏和转移投资者资金。为此，Kumbhani使用了几个加密货币钱包。

此外，Kumbhani涉嫌违反金融行业法规，例如未按照《银行保密法》的要求在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，从而逃避BitConnect监控。

根据美国国税局刑事调查局（IRS-CI）的说法，处理此案的一方表示，这是因为Kumbhani利用了加密货币的蓬勃发展。Kumbhani使用复杂的计划来欺骗投资者。

"随着加密货币越来越受欢迎并吸引世界各地的投资者，像Kumbhani这样的涉嫌欺诈者正在使用越来越复杂的计划来欺骗投资者。经常窃取数百万美元，"IRS-CI的Ryan L. Corner说。

Corner还补充说，他的政党将继续监控从事金融的欺诈者，包括实物和数字货币。美国国税局-CI将继续拆除加密世界中的庞氏骗局。

"但是，毫无疑问，我们的机构将继续我们长期以来的传统，即实物和数字资金，以发现犯罪计划，并使欺诈者对其欺诈和非法行为负责，"他补充说。