Mahfud MD：金融服务提供商必须能够识别洗钱和恐怖主义的犯罪风险

雅加达 - 政治法律和安全协调部长（Menko Polhukam）Mahfud MD提醒金融服务提供商（PJK）必须能够识别洗钱和恐怖主义的风险。

Mahfud在今天（2月23日星期三）举行的题为"APU-PPT制度评估的新技术利用的机遇，挑战和影响"的网络研讨会上担任主旨发言人时传达了这一点。

"PJK应该能够识别和评估TPPU和TPPT在新产品开发和新技术使用方面出现的风险，"Mahfud在活动结束后被引述说。

此外，印度尼西亚还必须加强对遵守洗钱问题金融行动特别工作组（金融行动工作组）建议的理解和准备。

Mahfud继续说，这一步骤非常重要，因为印度尼西亚将在7月份的FATF现场访问相互评估审查（MER）中面临一个非常关键的阶段。目前，印度尼西亚是唯一一个尚未成为成员且仅是观察员的G-20国家。

"众所周知，印度尼西亚在MER FATF中的成功要求印度尼西亚更加遵守FATF的建议，这些建议涵盖反洗钱和防止恐怖主义融资（APU PPT）计划的各个领域，包括新技术的发展，"宪法法院（MK）前主席说。

此外，Mahfud解释说，目前金融服务提供商（PJK）使用的技术发展越来越快，包括金融技术（Fintech），人工智能（AI），虚拟资产的使用，甚至有银行PJK已经发布了Metaverse的使用。

"PJK必须明智地解决信息技术的发展问题，并且必须符合fatf的承诺，"他说。

"在FATF关于2021年新技术APU PPT年的发展和挑战的文件中，FATF表示致力于支持新技术的开发，并确保APU PPT计划的实施保持相关性和有效性，这是基于风险的，符合数字化转型的加速，"mahfud补充说。

与此同时，印度尼西亚现已在2021年洗钱（TPPU）和整体恐怖主义融资（TPPT）的国家风险评估（NRA）文件中更新了APU PPT风险评估。

此外，政府还加强了国家合作，通过建立和实施Stranas TPPU和TPPT期间2020-2024年，以提高APU-PPT计划的有效性，该期限是在预防和根除TPPU国家协调委员会（TPPU委员会）会议上建立的，其成员之一是金融服务管理局（OJK）也是TPPU委员会的成员之一。

"基于面对MER FATF的紧迫性以及与技术发展相关的挑战，我对本次网络研讨会的实施表示赞赏，"他说。

"我希望网络研讨会中的讨论能够展示来自国内外的合格演讲者，这将加强OJK作为LPP，金融服务提供商以及与APU-PPT相关的部委/机构在战略问题上的理解和协同作用，"Mahfud总结道。