来自以色列的ThetaRay和来自阿联酋的Bank Mashreq致力于银行犯罪检测器

雅加达 - 以色列科技公司ThetaRay将于2月14日星期一向阿联酋银行Mashreq授权一个金融犯罪探测器，该探测器监控代理银行交易。

根据ThetaRay首席执行官Mark Gazit的说法，这是ThetaRay与阿拉伯联合酋长国银行之间的第一份直接许可协议。不幸的是，他拒绝透露这笔交易的年度成本。

根据该合同，Mashreq将可以使用以色列开发的工具，这些工具使用人工智能来识别洗钱或欺诈等金融网络威胁，以便用户可以对可疑交易采取行动。

"这几乎就像一台扫描机，"Gazit告诉路透社。

总部位于迪拜的Mashreq过去曾因违反美国制裁而支付罚款。他们表示，ThetaRay的技术将是一种解决方案，使银行能够"在日益复杂的跨境支付空间中有效挫败金融犯罪风险"。

阿联酋是中东的金融和贸易中心，近年来收紧了银行和金融监管。阿联酋当局敦促银行加强反洗钱工作，以解决该国正在成为非法资金热点的看法。

Gazit还希望与Mashreq的交易将为阿联酋和其他阿拉伯国家的更多技术合同铺平道路。

到2020年，以色列和阿联酋已经根据美国斡旋的协议建立了联系，该协议延伸到巴林，摩洛哥和苏丹。

Gazit还表示，该公司计划在不久的将来保持私有化，并可能很快筹集数千万美元的"高端"资金，以帮助其扩大和建设产能。