PPATK"发现者"虚拟空间中的可疑交易：NFT打击洗钱的新挑战

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）负责人Ivan Yustiavandana表示，他的机构正在加强对印度尼西亚各种可疑资金流动的监督和预防，特别是在虚拟空间中。

"PPATK旨在改善对印度尼西亚各种（可疑）资金流动的监督和预防，包括虚拟空间中的金融交易，"伊万在1月31日星期一引用的DPR委员会第三次工作会议（Raker）上说。

他解释说，使用"虚拟货币"，"区块链/分布式账本技术"或DLT，点对点借贷，不可替代代币（NFT）等技术在防止和根除洗钱的努力中提出了新的挑战。

据他介绍，PPATK将监督对潜在加密资产实物交易者的联合合规和联合审计，以减轻新出现的风险和威胁，例如加密资产的实物融资。

他解释说，在2021年洗钱犯罪（TPPU）的风险评估中，在预防和消除洗钱犯罪，恐怖主义融资犯罪和资助大规模杀伤性武器方面存在一些变化和新的威胁条件。

据他介绍，腐败和毒品是洗钱的高风险类型。

"此外，资助恐怖主义的趋势也发生了许多变化。从最初使用非法来源，如抢劫，刑事定罪或暴力，转变为通过带有人道主义捐款或合法企业标签的筹款场景进行筹款，"他说。

此外，在工作会议上，伊万解释说，在2021年期间，INTRAC已收到约73，000份可疑金融交易报告，来自和发往外国的交易报告达1970万份报告。

他说，有240万份现金金融交易报告，以及3.9万份商品和服务供应商的交易报告。据他介绍，PPATK还提交了1，104份关于分析结果的报告，包括支持可行性测试计划和选择高级领导职位。