揭露洗钱模式，PPATK：古老但普遍的官员持有其他方的自动取款机

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）的分析和审查主任穆罕默德·诺维安（Muhammad Novian）表示，官员使用三种模式来洗钱，这些资金来自腐败犯罪行为。仍然广泛使用的一种是以另一方的名义持有ATM卡或信用卡。

这在小组讨论活动"在执法人员和相关机构之间建立协同作用"中得到了传达。该活动是在2021年世界反腐败日（Hakordia）纪念活动之前进行的，该纪念活动将于12月9日举行。

"这有点过时，但公职人员或国家行政人员持有属于其他方的自动取款机或信用卡时，这种做法很普遍，"Novian在12月6日星期一援引印度尼西亚KPK的YouTube的话说。

他继续说，这张ATM卡或信用卡甚至可以用假身份证（KTP）制作。因此，诺维安说，腐败官员可以拥有多个账户来容纳自以为是的做法所致。

"嗯，这个（模式，红色）是一个挑战，因为这笔交易似乎没有来自肇事者犯下的腐败犯罪行为的下划线，"他说。

此外，可以做的另一个动机是利用外汇公司或货币兑换商。诺维安说，当官员从外国收受贿赂时，经常使用这种方法。

他透露，这种方法通常是在外国一方委托给印度尼西亚某些官员时进行的。"因此，外汇公司的员工通过巴淡岛带来了数千美元。他们带来了现金，可以转移到印度尼西亚的其他外币上，"Novian解释说。

"后来，在交易结束时，外汇公司将提取现金并将其交给有关官员，"他补充说。

Novian说，这种方法被广泛使用，因为它是安全的，从未被发现过。"这几乎与哈瓦拉相似。事实上，它使用货币兑换商和现金配额，这是印度尼西亚银行法规中规定的，这些法规被滥用了，"他说。

最后一种方法是使用空壳公司。诺维安说，这种方法被用于采购劳斯莱斯飞机发动机的贿赂案件。

该案涉及劳工党印度尼西亚鹰航和私营部门的一些高级官员。腐败由消除腐败委员会（KPK）处理。

"它利用空壳公司，然后利用律师和公证人的职业来操纵交易和操纵法律，以便贿赂印度尼西亚官员的钱似乎来自合法的商业活动，"他说。

根据Novian的说法，洗钱方法肯定会继续由腐败的肇事者实施。目标是执法人员不会发现他们从这种荒谬行为中获得的garta。

"防止腐败犯罪的努力不被看到，腐败犯罪产生的资产不可见，我们熟悉洗钱犯罪。所以他做了一些坏事，但假装没有通过洗钱做任何坏事，"诺维安说。

"因此，一旦腐败被揭露，他只会这样做，术语是附加一个机构，但资产通过使用最亲密的人以各种方式隐藏，他们可以使用专业的放债人，这样资产就不会在正式顺序或APH中看到，"他总结道。