런던 - 중국계 영국인 여성 장웬(Jian Wen)이 60억 달러(약 97조4000억 원) 상당의 비트코인 사기로 인한 세탁 계획에 연루된 혐의로 유죄 판결을 받았다. 그녀에게 선고된 징역 6년 8개월은 디지털 금융 범죄를 다루는 법의 진지함을 실질적으로 보여주었습니다.
42세인 젱 웬은 옛 상사인 야디 장(Yadi Zhang)이 이끄는 사기 계획에 연루되어 있었으며, 그의 본명인 치민 퀀(Zhimin Qian)으로도 알려져 있습니다. 이 계획은 중국에서 약 13만 명의 투자자로부터 50억 달러(약 81조1천억원)의 총 누적 자금을 모금했습니다. 젱은 사기 계획에 직접 연루된 혐의는 없지만, 비트코인을 현금으로 변환하고 부동산, 보석 및 기타 고급 상품을 구매하는 데 사용하여 사기 결과를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
2018년 영국 경찰은 대규모 작전에서 사기와 관련된 비트코인 형태로 22억 달러(약 35조7천억원) 이상을 압수했다. 이 압수는 영국에서 가장 크며, 암호 자산 관련 범죄를 다루는 당국의 진지한 노력을 보여줍니다.
CryptoPotato의 정보에 따르면 재판 중에 웬의 변호사는 그의 고객이 그의 상사에 의해 "속임수를 당했고 이용당했다"고 주장하면서 웬은 자신이 관리하는 비트코인의 범죄적 기원을 인식하지 못했다고 말했다. 그러나 사우스햄프턴 왕립 법원의 판사는 이 주장을 거절하고 증거가 웬이 범죄 수익을 세탁하고 있음을 완전히 인식하고 있음을 보여주었다고 말했다.
판사는 또한 웬이 수행한 돈세탁 작업의 복잡하고 계획적인 성격을 강조했다. 그는 웬의 행동이 불법 자산을 은폐하고 이전하기 위해 고안된 큰 계획의 일부라고 주장했다.
암호화폐 자산을 사용하여 불법 자산을 은폐하고 이전하는 범죄자들이 점점 더 많아지고 있기 때문에 영국 당국은 이러한 활동을 엄격히 처벌할 의향이 있습니다. 이 사건의 주요 수사관은 불법 목적으로 암호화폐 자산을 악용하는 사람들을 체포하기 위해 "돌을 뒤집지 않은 채"하지 않을 것이라고 말했습니다.
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