자카르타 - 미국 당국은 사기당한 피해자들로부터 최소 7300만 달러(1조 1600억러피아)를 세탁한 암호화폐 사기 계획에 두 명의 중국인을 기소했습니다. 이는 미국 법무부가 5월 17일 금요일에 발표한 내용입니다.
그날 늦게 캘리포니아 중부 지방 법원에서 공개된 기소장에 따르면, 미국 관리들은 5월 16일 목요일 로스앤젤레스에서 Yicheng Zhang을 체포했습니다. 중국과 세인트루이스 이중 시민인 Daren Li. 키츠 앤 네비스는 지난 4월 애틀랜타 공항에서 체포됐다.
미국은 두 사람이 수십억 달러 규모의 글로벌 산업이 된 '돼지 도살'로 알려진 일종의 암호화폐 투자 사기에 연루됐다고 비난했다.
피고인들은 공모자들에게 유령회사 이름으로 미국 은행에 계좌를 개설하라고 명령한 것으로 알려졌다.
피해자들은 온라인으로 이 계좌에 돈을 입금하라는 요청을 받습니다. 이 자금은 미국 금융 기관을 통해 바하마에 있는 은행 계좌로 세탁됩니다.
리사 모나코 미국 법무부 차관은 성명을 통해 “암호화폐 시장에서 사기는 다양한 형태를 취하고 멀리 떨어진 곳에 숨어 있지만, 가해자들은 법의 손아귀에서 벗어날 수 없다”고 밝혔다.
리(Li)와 장(Zhang)은 둘 다 자금세탁 공모 혐의와 6건의 국제 자금세탁 혐의로 기소됐다. 유죄가 확정되면 피고인들은 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받게 된다.
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