자카르타 - 마타람 대학의 형사 법률 전문가 인 우프란 트리사 (Ufran Trisa)는 전직 특별 형사 법률 (Jampidsus)의 법무 장관이었던 펠브리 아드리안시아 (Febrie Adriansyah)가 관련된 사건에서 돈 세탁 (TPPU)의 범죄 혐의가 더 발전하면 수사관이 증명해야 할 세 가지 주요 측면을 설명했습니다. 그에 따르면, TPPU 증명은 큰 가치의 자산을 발견하는 것만으로 충분하지 않지만, 그 자산을 소유하고있는 원인 및 당사자와의 관계를 연결할 수 있어야합니다.
이 성명은 7월 24일 금요일 중앙 자카르타에서 줌 연결을 통해 열린 밀레니얼 활동가 네트워크 (JAM)이 주최한 "TPPU와 암호 해독 및 암호 해독의 뒷면에있는 지적 배우의 의혹 : 법 집행의 독립성과 무결성을 테스트하는"이라는 주제의 공개 토론에서 발표되었습니다.
우프란에 따르면, 수사관이 증명해야 할 첫 번째 측면은 발견된 자산과 부패, 뇌물 또는 만족감과 같은 원죄 범죄와의 연관성입니다.
"수사관은 발견된 돈, 금 또는 자산이 실제로 원래의 범죄에서 비롯된 것이라는 법적 구조를 구축해야합니다."
두 번째 측면은 누가 실제로 그 자산을 소유하거나 유익한 소유자가되는지에 대한 증명입니다. 이는 소유권이 다른 사람의 이름으로 기록되어 있더라도 발견 된 재산으로부터 경제적 이익을 누리는 사람을 확인하는 데 중요합니다.
세 번째 측면은 부의 출처를 숨기거나 숨기려는 시도가 있음을 증명하는 것입니다.
"이 세 가지 관계가 증명되면, 돈세탁 혐의의 구성이 더 강해집니다. 이러한 증거가 없다면 발견 된 자산은 의심을 불러일으키는 재산일 뿐입니다."라고 Ufran은 말했습니다.
TPPU 증명의 측면을 설명하는 것 외에도 Ufran은 해당 사건에서 경찰 수사관이 수행 한 수색 행위가 형사 사건 법률의 권한 및 규정에 따라 수행되는 한 정당화 될 수 있다고 평가했습니다.
그에 따르면, 고위 공무원이 관련되어 있거나 증거물의 손실이나 조사 과정의 방해를 방지하기 위해 광범위한 네트워크를 보유한 사건에서 탐문의 비밀은 실제로 필요하다고 한다.
그는 퍼브리 아드리안샤를 용의자로 지명한 것에 대한 공공장소에서의 견해가 용의자로 지명되지 않은 채 검사를 받지 않은 것으로 인해 절차가 결함이 있다고 말했다.
Ufran은 헌법재판소의 21/PUU-XII/2014 번 결정은 실제로 용의자에게 설명을 제공할 수있는 공간을 제공하는 것이 중요하다는 것을 강조했다. 그러나 그것은 법적 고려 사항 (비율 decidendi)의 일부이며, 모든 사건에서 용의자를 지명하기 전에 검사를 명백히 요구하는 판결이 아니라고 말했습니다.
"따라서, 모든 사건에서 용의자로 지정하기 전에 먼저 사람을 조사해야한다고 결론 내리는 것은 이론적으로 적절하지 않습니다. 평가는 다루는 사건의 특성에 맞춰야합니다."
그는 범죄 용의자 검사의 목적은 수사관이 수집한 증거를 설명할 기회를 제공하는 것이지 증거를 제거할 기회를 열어주는 것이 아니라고 덧붙였다.
따라서 우프란에 따르면 갑자기 수색은 법적 권한에 따라 수행되는 경우 합법적 조사 전략의 일부입니다.
"따라서 갑자기 수행 된 수색은 합법적 권한과 절차에 따라 수행되는 한 정당화 될 수 있습니다. 수색의 비밀은 체포 된 사람의 권리를 무시할 수 있다는 것을 의미하지 않지만 조사 전략의 일부입니다."
Ufran은 또한 TPPU 사건에서 종종 발견되는 세 가지 모드, 즉 은행 시스템 외부에 현금을 보관하고, 금이나 다른 형태의 자산으로 범죄 결과를 변형하여 쉽게 이동할 수 있고, 다른 당사자의 이름을 사용하거나 지분을 숨기기 위해 지명자를 사용하는 세 가지 모드를 밝혀 냈습니다.
밀레니얼 활동가 네트워크 (JAM)이 주최 한 토론에는 공공 정책 분석가이자 정치 경제학자 인 파이잘 로히 (Faisal Lohi), 인도네시아 정치 검토 (IPR)의 이완 세티완 (Iwan Setiawan) 사무국장, 인도네시아 법률 지원 센터 (PBHI)의 아카브 루훌 아민 (Akbar Roohul Amin)의 변호사, 그리고 Gian Kasogi의 정책 연구원이 참석했습니다. 이 활동에는 학생 단체, 활동가 네트워크, 연구자, 실무자, 학생 및 일반 대중이 참석했습니다.
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