자카르타 - 국가기구 성과 감독 기관 (LPKAN)은 부패 퇴치위원회 (KPK)가 PT 블루레이 화물의 소유자와 여러 선적 회사를 끌어당긴 관세 및 세관 총국 (DJBC)의 수입 뇌물 혐의 사건에서 자금 유입에 대한 혐의를 철저히 조사 할 것을 촉구했습니다.
LPKAN에 따르면, 조사는 HS의 개인 계좌로의 세관 사업가의 거래 의혹을 포함하여 사건의 전체 체인을 추적해야합니다.
LPKAN의 모하메드 알리 회장은 현재 중앙 자카르타의 부패 범죄 재판소 (Tipikor)에서 진행중인 사건이 비공식 경로, 저장 계정, 수입품 조건화, 조사 장애 가능성을 포함하는 비즈니스 생태계의 의혹을 밝히는 입구가되어야한다고 평가했습니다.
알리는 회사 문서에 따르면 HS는 회사의 대표이자 주주이자 유리한 소유자로 알려져 있다고 말했다. 한편, 잡힌 손 (OTT) 작업의 시작부터 수사관들이 압수 한 것으로 알려진 신문 계좌 절단은 HS의 이름과 관련된 대규모 반복 거래가 있음을 보여줍니다.
그에 따르면, 계좌가 조사 증거의 일부가 된 것이 사실이라면, HS 개인 계좌로의 자금 흐름은 조사관의 탐사의 주요 초점 중 하나가되어야합니다.
"또한 헤리는 블루레이와의 관계가 사업 관계에 불과하다고 주장했다고 말했습니다. 이 주장은 물론 제기되었습니다. 그러나 형사 사건 법률에서 증인의 진술은 단일 진실이 아닙니다. 그 증언은 다른 증거, 예를 들어 신문 계정, 회사 문서, 계약서, 인보이스, 작업 증명, 세관 문서, 의사 소통 기록 및 다른 증인의 증언으로 테스트해야합니다."라고 Ali는 2026 년 7 월 2 일 목요일 자카르타에서 말했습니다.
알리는 관계가 실제로 사업 관계라면, 협력 계약, 청구서, 작업 증명, 세금 기록, 회사 회계 등과 같은 명확한 거래 기초가 있어야한다고 설명했습니다. 또한, 지불은 일반적으로 회사 계좌를 통해 이루어집니다.
그러나 개인 계좌로 지불이 반복적으로 이루어진 경우, 그것은 법적 근거와 거래 목적을 알기 위해 조사 과정에서 더 널리 테스트되어야합니다.
LPKAN은 또한 KPK가 이전에 세마랑의 HS 집을 샅샅이 뒤졌고, 많은 문서를 검토했으며, 탄주엔가마 항구의 컨테이너를 조사했다는 점을 강조했습니다. 또한, 조사관은 또한 정보 수집에 대한 HS 직원의 진술을 요청하여 조사를 방해하려는 시도를 의심했습니다.
알리는 이러한 행동의 연속이 헤리 블랙의 위치가 조사관의 관심의 일부가되었음을 보여주었다고 말했습니다.
"즉, KPK는 헤리 블랙을 단순히 주변 당사자로서 배치하지 않았습니다. 그는 수색, 컨테이너, 조사 방해의 혐의와 관련하여 조사 대상에 들어갔습니다."
그는 형사소송법(KUHAP)의 관점에서 수색과 압수는 수사관이 사건 증명과 관련된 물품, 문서 또는 사건의 흔적이 있다고 판단했기 때문에 수행 된 공정한 행위라고 설명했습니다.
그러므로 그는 모든 조사 과정은 주요 사건에 관련된 당사자의 개입 가능성, 알고 있음, 도움, 결과를 즐기는 것, 그리고 조사 과정을 방해하는 것의 가능성을 포함하여 답변을 목표로해야한다고 생각합니다.
알리는 또한 부패 범죄 근절 법 제 21 조에 규정된 조사 장애의 의심은 조사관을 방해하는 물리적 행위로 해석되는 것뿐만 아니라 법 집행 과정을 방해하거나 방해하는 것으로 의심되는 모든 행위를 포함한다는 것을 상기시켰습니다.
또한 그는 조사가 수입 과정에서 뇌물이나 감사의 형태로 발생한 범죄 혐의와의 연관성 가능성을 테스트해야한다고 판단했습니다.
"여기에서 대중은 합리적인 비판을 제기해야합니다. KPK가 조사를 방해하는 것으로 의심받는 것을 읽는 것이 매우 날카롭지 만, 실제로 동기, 관계 및 주요 사건의 당사자의 위치를 설명 할 수있는 돈의 흐름을 읽는 것이 덜 날카롭지 않아야합니다."라고 그는 말했습니다.
알리에 따르면 자금 흐름은 부패 사건을 증명하는 데 중요한 도구 중 하나로, 당사자 간의 관계, 거래 시간, 거래 가치를 보여주고 거래가 합법적 사업 기반을 가지고 있는지 테스트 할 수 있습니다.
따라서 블루레이 캐리어 사건과 불법적으로 관련이 없다고 주장하는 당사자가 있다면, 가장 적절한 증명은 계약서, 인보이스, 작업 증명서, 수입 문서, 회계, 세금 보고서, 개인 계좌 및 회사 계좌의 자금 흐름 등 거래를 지원하는 모든 문서를 열어야합니다.
"반대로, 적절한 사업 기반이 없다면 개인 계좌로의 돈 흐름은 KPK가 개발해야 할 사실입니다. 먼저 판단하기 위해서가 아니라 블루 레이 사건이 표면 층에서 멈추지 않도록 보장하기 위해서입니다."라고 Ali는 말했습니다.
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