인도네시아 - 이탈리아에서의 자금 세탁은 연간 250억 유로(약 515조 - 717조 9,500억 원)에 이를 것으로 추정된다.
GdF의 안드레아 데 겐나로 사령관은 이탈리아 은행의 금융 정보 부서가 2018-2022년 5년 동안 1.5%에서 2%의 국내 총생산(GDP)에 해당하는 돈세탁액을 추정했다고 말했다.
이 성명은 Trento 자치주를 대신하여 Il Sole 24 Ore와 Trentino Marketing이 주최한 Trento 경제 축제에서 발표되었습니다.
"우리는 돈세탁을 합법적 경제로의 마약 거래 수입과 연관시키는 데 익숙합니다. 그러나 관련된 범죄는 훨씬 더 광범위하며, 세금 회피, 부패 및 사기가 포함됩니다."라고 De Gennaro는 5 월 21 일 목요일 ANSA 통신사가 인용 한 ANTARA에 말했습니다.
그는 자금 세탁 방법은 매우 다양하고 복잡하기 때문에 금융 당국과 법 집행 기관의 엄격한 감독이 필요하다고 덧붙였다.
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