자카르타 - 대법원 특별 범죄 조사팀은 돈세탁 범죄 (TPPU)의 결과를 숨기기 위해 사용된 것으로 의심되는 그림 회사 (그림 회사)가 있음을 밝혀냈습니다.
이 회사는 아그랑 윈나로 알려진 AW와 자로프 리카르(ZR)가 불법 자금을 보관하는 수단으로 설립했다고 의심받고 있습니다.
Jampidsus의 수사 책임자 인 Syarief Sulaeman Nahdi는 수사관들이 많은 종이 회사를 통해 자산을 위장하는 관행에 대한 강력한 징후를 발견했다고 말했습니다.
"그들은 범죄 수익을 숨기기 위해 다수의 껍질 회사를 사용했습니다."라고 그는 말했습니다.
조사 과정에서 팀은 또한 대규모의 수색 및 압수를 실시했습니다. 중요한 문서 컨테이너 다섯 개가 확보되었습니다.
"수사관들은 토지, 건물, 팜 오일, 집, 회사, 호텔과 관련된 약 1,046 건의 문서를 발견했습니다."라고 Syarief는 말했습니다.
문서 외에도 외화와 루피아, 예금, 고급 차량, 귀금속 등 다양한 자산이 압수되었습니다.
수사는 수개월 동안 진행되었으며, 돈의 흐름을 추적하고 용의자의 자산을 추적하는 데 중점을 두었습니다.
검찰은 다른 당사자의 개입 가능성을 밝히고 국가 자산 회복을 극대화하기 위해 계속해서 이 사건을 개발할 것이라고 강조했다.
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