자카르타 - 경찰청 경제 범죄 특별 사무국 (Dittipideksus)은 PT Dana Syariah Indonesia (DSI)의 설립자 인 AS의 초성을 범죄 돈세탁 (TPPU)과 관련된 사기 혐의 사건의 네 번째 용의자로 지명했습니다.
폴리시의 팁이데크스 사무국장인 아데 사프리 시마주난타크 경감은 목요일 자카르타에서 발표한 성명서에서, 용의자 AS는 창립자 외에도 2018년부터 2024년까지 DSI의 이사였다고 말했다.
"최소한 두 개의 합법적 증거에 대한 조사 사실에 따라, AS의 이름으로 한 명의 추가 용의자를 지명하는 것은 PT DSI의 설립자이자 PT DSI의 전 이사였습니다."라고 4월 2일 안타라가 인용 한 아데는 말했습니다.
경찰 고위 관리는 용의자 지명 후, 수사관이 AS에 조사를 위해 소환장을 보냈다고 말했다.
그는 용의자로서의 조사는 수요일(8/4) 오전 10시 WIB에 5층 Bareskrim 건물의 Bareskrim의 Dittipideksus 룸에서 예정되어 있다고 말했다.
"수사관은 또한 이민국장과 협력하여 2026년 3월 22일부터 향후 6개월 동안 용의자 AS에 대해 해외로 여행하는 것을 금지했습니다."
이 사건에서 폴리시의 바레스크림 폴리시의 디트립이드케스스 조사관은 PT DSI의 주주인 TA를 PT DSI의 대표이사 및 주주로서 3 명의 용의자로 지명했습니다.
그런 다음, MY는 PT DSI의 전직 이사이자 PT DSI의 주주이자 PT Mediffa Barokah International의 CEO 및 PT Duo Properti Lestari의 CEO였습니다.
마지막 용의자는 PT DSI의 감사인으로서 ARL과 PT DSI의 주주입니다.
용의자들은 직위에서의 부정부패 및/또는 부정부패 및/또는 사기 및/또는 전자 미디어를 통한 사기 및/또는 금융 및/또는 금융 보고서의 가짜 보고서 작성 및/또는 합법적 문서가 없이 그리고/또는 PT DSI가 데이터 또는 정보에서 가상 프로젝트를 사용하여 수행 한 공공 자금의 TPPU를 통해 부정부패 혐의로 기소되었습니다. 기존의 차용자 (활동적인 차용자).
이전에, 폴리시의 Dittipideksus Bareskrim의 조사관은이 사건에서 41 개의 보고 된 계좌 번호와 차단 된 계열사에서 4,074,156,192.00 루피의 돈을 압수했습니다.
돈을 압수하는 것 외에도, 조사관은 PT DSI에서 담보로 제공된 채권자 (대출자)의 소유권 증명서 (SHM) 및 건물 사용권 증명서 (SHGB)도 압수했습니다.
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