자카르타 - PT Metra Digital Investama (MDI)의 도널드 수르자나 위하르자 (Donald Surjana Wihardja) 사장은 PT Tani Group Indonesia (TaniHub)의 투자 자금 관리에 대한 부패 혐의와 관련하여 2억 9,092억 원에 달하는 2천만 달러 (미국 달러)의 국가 피해를 입혔습니다.
대법원의 공공 변호사 (JPU) 인 아리프 다르마완 (Arif Darmawan)은 도널드가 타니 그룹의 당사자로부터 직접 제공된 행정 데이터에 근거하여 타니 헛에 투자했을 것이라고 의심했습니다. 실제 데이터와 현장 조건의 진실성을 확인하지 않았습니다.
"피고 도널드의 행위는 신중의 원칙에 대한 위반의 형태로, 권한 남용으로 분류 될 수있는 신뢰 의무의 일부입니다"라고 JPU는 2 월 2 일 월요일 PN Jakpus의 Tipikor 법원에서 기소장을 읽는 회의에서 말했습니다.
JPU는 이러한 행위가 동시에 재판을 받은 PT MDI 알디 아드리안 하르탄토의 투자 부사장(VP)과 함께 이루어졌다고 말했습니다.
알디와 함께 도널드의 불법 행위는 이반 아리 수스티아완을 22억 900만 루피아, 에디슨 토빙을 9289만 루피아, PT 타니 그룹 인도네시아를 2억 500만 달러 또는 3642억 2000만 루피아로 부유하게 만들었다.
그런 다음 자금은 PT TaniHub Indonesia에 2,639.1억 원, PT TaniSupply Indonesia에 772.2억 원으로 유입되었습니다.
그 후, 두 회사의 자금은 11.7 억 루피아의 Pamitra Wineka; 285.8 억 루피아의 Asti Setia Utami; PT Jaring Pangan Indonesia Rp1.93 억.
두 피고는 범죄에 대한 징역형을 받을 위험에 처해 있으며, 이는 헌법 603조와 헌법 618조, 헌법 20조 (c)와 헌법 3조 (1) (b)에 따라 규정되거나 2001년 헌법 20호에 의해 개정 및 추가된 1999년 31호 범죄 퇴치 법에 따라 규정된다.
JPU는 2019-2023년 기간 동안 PT Tani Grup Indonesiastartupbidang pertanian Tanihub 및 그 계열사가 2020년경 시작된 PT MDI가 투자 자금을 관리하는 데 대한 부패 혐의를 밝혀 냈습니다. 이때 Pamitra Wineka는 대통령 또는 공동 설립자로서 Tani Group과 함께 Aldi에게 TaniHub를 소개했습니다.
그 후 2020년 9월경, 파미트라는 PT MDI와 2,000만 달러의 투자 자금이 필요하다는 발표를 했는데, 이는 1,100만 달러의 운영 자본, 250만 달러의 제품 개발, 650만 달러의 자본 지출로 구성되어 있었으며, 투자 제안서 또는 투자 덱에 명시되어 있었습니다.
2020년 9월 18일, PT MDI 투자 부서는 Aldi가 TaniHub 팀의 투자 제안서 데이터를 기반으로 작성한 프리-디버시(전체 테스트 전)에 계속하여, 재무 상태 및 자본 시장 조건을 조사하기 위해 완전한 테스트 과정을 계속하기위한 이사회에 권고를 제안했습니다.
"그런 다음 완전한 투자 备忘录 과정을 거치지 않고, PT MDI의 사전 심사 보고서가 포트폴리오 책임자인 Sandhy Widyasthana와 최고 경영자 인 Donald에 의해 승인되었습니다."
그 후, PT MDI는 2021년 4월 21일 PT Tani Group으로 2천만 달러 또는 2909억2천만원의 투자로 자금을 이전했습니다.
MDI와 함께, PT BRI Ventura Investama (BVI 또는 BRI Ventures)의 두 임원도 같은 기간 동안 TaniHub의 투자 자금 관리에서 부패 혐의로 기소되어 5백만 달러 또는 733억 원의 국가 손실을 초래했습니다.
두 피고, 즉 BRI 벤처스의 니코 위다자 회장과 BRI 벤처스의 투자 부사장 윌리엄 고자리는 같은 재판에서 기소장을 읽었고 PT MDI의 관리들과 같은 죄로 처벌을 받을 위험이 있습니다.
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