자카르타 - 금융 거래 보고 및 분석 센터 (PPATK)는 2025 년에 온라인 도박 자금 (judol)의 회전율이 전년 대비 20 % 감소하여 359조 8,100억 원에 비해 286조 8,400억 원에 이르렀다고 기록했습니다.
PPATK 홍보 담당자 그룹의 코디네이터 인 M. Natsir Kongah는 2025 년 동안 4 억 2,100 만 건의 거래를 통해 돈을 벌었다고 설명했습니다.
또한 PPATK는 2025년에 36조 1000억 원으로 2024년 51조 3000억 원에서 감소한 돈 돈의 흐름이 감소하는 경향을 기록했다.
1230만 명의 사람들이 은행, 디지털 지갑(e-wallet), QRIS 등의 여러 채널을 통해 돈을 입금했습니다.
PPATK에 따르면, QRIS를 사용한 예금 예금 모드는 은행이나 네일 워렛에 예금을 통해 비교할 때 상당히 증가했습니다.
"예금 총액과 유돌 자금 회전율은 적절한 전략의 적용과 정부와 민간 부문 간의 협력으로 인해 유돌을 예방하고 근절하기위한 노력으로 인해 감소했습니다."라고 나시르는 말했습니다.
쥬돌 사건 외에도 PPATK와 수사관이 돈세탁 범죄(TPPU)를 근절하는 데 초점을 맞춘 몇 가지 원산지 범죄(TPA)는 녹색 금융 범죄와 관련이 있습니다.
광산 부문에서 PPATK는 27개의 분석 결과와 2개의 정보를 이 부문과 관련하여 전송했으며 거래 금액은 517.47조 원에 달했습니다.
PPATK가 관심을 갖는 것 중 하나는 인도네시아의 다양한 지역에서 허가없이 금을 채굴하는 것(PETI)의 의혹이며, 이는 파푸아, 서칼리만타, 술라웨시, 북부섬, 자바섬 및 기타 섬에 퍼져있는 불법 금 배포와 금을 흐르는 관행이있다. PETI는 해외 시장으로 향합니다.
PPATK는 2023-2025 기간 동안 PETI와 관련이 있다고 의심되는 거래의 총 명목 가치는 185조 3천억 원에 달했으며 총 자금 순환은 992조 원에 달했다고 말했다.
환경 분야에서 PPATK는 15건의 분석 결과와 1건의 조사 결과를 제출했으며, 범죄 혐의의 거래 금액은 198조 7000억 원에 달했습니다.
주목받은 사례 중 하나는 국내에서 전략적 상품 부족과 상승의 원인 중 하나로 확인된 전략적 상품 부문의 사례입니다.
반면에 산림 부문에서 PPATK는 산림부에 3 가지 분석 결과를 전달했으며 분석 된 거래 금액은 1,370 억 루피에 달했습니다.
이 거래의 가치는 불법적으로 나무를 벌목 한 나무의 구매 및 판매 거래로 추정되며, 이는 산림 사업의 합법성에 필수적인 조건 인 나무 합법성 확인 인증서가 발견되지 않았기 때문입니다.
2025년 동안 PPATK는 총 1,540개의 금융 정보 제품(PPATK PIK)을 전달했으며, 그 중 373개(약 24.22%)는 180조 8,700억 원의 거래 총액을 기록한 뇌물 혐의(TPA)와 관련이 있습니다.
또한, 178 개의 PIK PPATK (11.56 %)가 세금 분야에서 TPA 의혹과 관련하여 총 자금 순환이 934.52 조 루피에 이르렀으며, 156 개의 PIK PPATK (10.13 %)가 사기 혐의와 관련하여 분석 된 총 거래 가치가 22.53 조 루피에 이르렀습니다.
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