자카르타 - 금융거래보고분석센터(PPATK)와 법무장관실(Kejagung)은 하비 모에이스(Harvey Moeis)와 PT의 주석 상품 거래 시스템 부패 혐의에 대한 기타 용의자들의 자금 흐름을 추적하는 것과 관련해 계속 조율하고 있습니다. Timah Tbk 광업 사업 허가(IUP) 지역은 2015년부터 2022년까지입니다.
이 경우 피의자로 지목된 사람은 16명으로 알려졌다. 하비 모에이스 외에도 미친 부자 판타이 인다 카푹(PIK)으로 알려진 헬레나 림이라는 이름도 있다.
PPATK 책임자 Ivan Yustiavandana는 4월 25일 목요일 VOI에 "검찰청은 처음부터 우리와 협력해 왔습니다"라고 말했습니다.
하지만 이반은 용의자로 지목된 뒤 하비 모이스 등 15명으로부터 자금 흐름 가능성을 묻는 질문에 수사 결과를 밝히기를 꺼렸다.
이는 주석 비리 의혹 사건과 관련해 수사관들이 집중적으로 압수수색을 진행하던 중 자산을 은폐하려는 시도가 있었을 가능성도 배제하지 않는다.
이어 "상황 전개에 대해서는 검찰에 직접 확인해달라"고 말했다.
PPTAK은 범죄 행위 근절을 위해 법 집행관을 항상 지원할 것이라는 점만 전달됩니다.
Ivan은 "우리는 법 집행 기관이 각자의 직무와 권한에 따라 법 집행을 수행하는 것을 항상 지원할 준비가 되어 있습니다."라고 말했습니다.
이 사건, 특히 Harvey Moeis를 처리하면서 수사관들은 Lexus RX300, Toyota Vellfire, Rolls Royce 및 Mini Cooper 등 그의 고급 자동차 4대를 압수했습니다.
수사관들은 또한 760억 루피아의 현금과 귀금속을 압수했습니다. 실제로 여러 Harvey Moeis 계정을 차단하는 것은
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