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자카르타 - 전직 특별 범죄 법무 장관 (Jampidsus) Febrie Adriansyah를 끌어당긴 뇌물 및 돈 세탁 범죄 (TPPU) 사건은 여전히 대중의 관심을 끌고 있습니다. 트리스 아키 대학 법률 대학의 형사 법률 연구 센터의 마리아 실브야 왕가 (Maria Silvya Wangga)는 범죄 수익을 숨기기 위해 안전한 주택 계획을 사용한 강력한 의혹이 있다고 평가했습니다.
이 추정치는 경찰이 12개의 다른 장소에 퍼져있는 5,400억원 이상의 환상적인 가치의 자산을 압수 한 후 강화되었습니다.
"이 돈이 합법적이거나 합법적이라면 왜 은행에 보관하지 않습니까?" 마리아는 수요일 자카르타에서 서면 성명서에서 말했습니다.
모드 오페레이터: 세이프 하우스, 컴밍글링 및 레이어링
마리아는 안전한 집 계획에서 범죄자는 일반적으로 은행 시스템과 금융 거래 보고 및 분석 센터 (PPATK)의 감지를 피하기 위해 현금을 보관하기 위해 특정 장소 - 집, 카페, 창고 등 -을 활용한다고 설명했습니다.
트리사키 대학 법학부 형사법 연구 센터의 마리아 실브야 왕가 (Maria Silvya Wangga) 교수는 화요일 (21/7/2026) 자카르타에서 공개 검토를 실시했습니다. (ANTARA / 개인 문서)
조사 결과, 수사관은 다음과 같은 많은 귀중한 증거를 압수했습니다.
현금 72 억 루피아 : 환전소에서 발견 된 16 개의 외화로 구성됩니다. 수십억 루피아의 외화 : 싱가포르 달러와 미국 달러는 카페 드 클랜 서명 (자카르타)과 서부 자바의 센툴에 숨겨진 금고에 보관되었습니다. 수십 킬로그램의 금 주화.이러한 자산은 PT ASABRI의 투자 관리, PT Krakatau Steel의 부패 혐의, PLTU 석탄 공급 관리 (2018-2026) 등 3건의 주요 사건에서 돈세탁과 관련이 있었던 것으로 추정됩니다.
마리아는 세이프 하우스 외에도 사용된 다른 두 가지 돈세탁 전략을 강조했습니다.
전략적 혼합 : LHKPN 및 SPT 세금을 통해 재산을 추적하기 어려운 범죄자산과 합법적 자산의 혼합. 레이어링 관행 : 외화 교환을 통해 거래의 추적을 중단하고 현금 액수를 줄이기 위해 환전 서비스를 사용하십시오.법률 사회학 및 공무원 범죄 위협 검토
사회학자 조지 카스파르 홈앤스의 사회 교환 이론에서 이 사건을 검토하면서 마리아는 정치인들이 합법적이지 않은 물질적 이익을 위해 정직성, 도덕성 및 직위를 교환하는 징후가 있다고 말했습니다.
이를 증명하기 위해 그는 증명의 부담이 제한된 역전 메커니즘의 적용을 촉구했는데, 이는 자산 소유자가 부당한 부의 기원을 증명해야합니다.
국가 운영자에 대한 형사 항소
규제면에서, 권한을 남용한 공무원의 행위는 국가 형법 (KUHP)을 최대한 사용하여 처벌 될 수 있습니다.
제58조 (1)항: 직위나 권한을 이용하여 범죄를 저지른 공무원에 대한 무게 요인을 조정한다. 제59조: 그러한 공무원에 대한 형벌은 최대 기본 형의 3분의 1까지 추가될 수 있다.마리아는 자금의 출처를 숨기기 위해 배치 (배치), 계층화 (레이어링) 단계에서부터 통합 (통합) 단계에 이르기까지 움직이는 예비 범죄 (예비 범죄)의 지속적인 범죄 체인이라고 강조했습니다.