세관, 태국인이 35만 달러를 인도네시아에 가져간 이유를 밝혀내다

탄게르 - 탄게르, 반탄의 술카르노-하타 세관(Soetta) 주요 서비스 사무소는 35만 달러(USD) 또는 63억 원에 달하는 외화(UKA)를 인도네시아에 가져온 태국 국적의 RR 알파벳으로 시작하는 남성의 동기를 조사하고 있습니다.

이는 월요일(22/06)에 술탄 하산 국제공항 2F 국제 도착 터미널에서 외화 지폐(UKA)를 운반하는 위반에 대한 조사를 실시한 후 시도되었습니다.

"그래서, RR의 초기 승객은 이미 허가가 없으며, 그는 또한 관세 및 세관 직원에게보고하지 않았습니다."라고 5 월 토랑게르에서 헨키 톰안 파린두링겐 아리톤앙 세관장은 말했다.

그는 이러한 조치는 국제 승객에 대한 위험 기반 프로파일링 기반 감시 시스템의 추적 결과에서 시작되었다고 말했습니다.

그런 다음, 결과에서 경찰은 태국에서 도착한 승객의 수하물에주의를 기울였습니다. X-ray 스캔을 통해 경찰은 현금 돈을 운반하는 것으로 이어지는 의심스러운 밀도 이미지를 감지했습니다.

흥키는 설득적 조치가 취해진 후, 특별실에서 신체 검사도 실시되어 승객이 총 350,000 달러 또는 63 억 원에 달하는 총액으로 100 달러 페이롤 3,500 장의 현금을 가지고 있음이 입증되었습니다.

"현재, 수사 결과는 술탄 하타 세관 사무실에 보관되었으며, 범죄자는 관련 기업의 재정 관리 준수를 탐구하기 위해 추가 세관 조사를 받고 있습니다."

이 경우, 소에타 세관은 즉시 은행 인도네시아와 금융 거래 보고 및 분석 센터 (PPATK)의 대표자들과 협력하여 범죄 혐의 또는 기타 위반에 대한 심층 분석을 수행합니다.

"이 WNA의 정보가 항상 변화하기 때문에, 우리가 한 일은 PPATK에보고하는 것입니다. 나중에 PPATK는 개인 프로필, 개인 재정 및 범죄와의 연관성, 예를 들어 그런 것에 대해 깊이있게 할 것입니다."라고 그는 설명했습니다.

그는 이 사건의 연구 및 조사 결과가 알려지지 않았거나 허가가 없다면, 그의 당은 15A 조 (7)에 따라 징벌적 벌금을 부과 할 것이라고 말했다.

또한, 범죄자는 세관 벌금과 인도네시아 은행 규정 벌금을 부과 받아 총 벌금 벌금이 최대 6억 5천만 루피아가되어 현금으로 처벌 된 물품에서 직접 삭감되어 국가 재산에 예치됩니다.

"외화 지폐 (UKA)의 선언 또는 허가없이 가져 오는 것에 대한 행정적 제재와 제재는 류보아 가치의 안정성을 보장하고 인도네시아의 현금 교역을 통제하는 데 실질적인 조치입니다."

그는 또한 술탄 하타 세관은 현재 국경을 넘는 금융 교통 (cross-border cash carrying)에 대한 엄격한 감독을 통해 국가의 재정적 주권을 보장하기 위해 계속해서 노력하고 있다고 덧붙였다.

그런 다음, 그의 측은 또한 국제 여행자 또는 여행자들에게 국가 경제의 안정을 유지하기 위해 적용되는 규정을 항상 준수하도록 상기시켰습니다. TPPU 및 TPPT 법 또는 2010 년 TPPT 법 제 8 호 (TPPU)의 제 34 조에 따라 국경을 넘는 보고 의무에 따라.

그것은 적어도 100,000,000 르완다 프랑을 인도네시아 세관 지역 내 또는 외부에 가져 오거나 다른 지불 수단을 가지고있는 모든 사람들이 세관 총국에 알리도록 요구하고 있으며, 이러한 데이터는 범죄를 예방하기 위해 PPATK에 전달되어야합니다. 돈 세탁.

"2013년 법률 제9호(TPPT) 제21조: 테러 용의자 및 테러 조직 목록에 나열된 현금 및/또는 다른 지불 수단의 운반자에 대한 연구 및 조사 형태의 감시를 수행하기 위해 관세 및 세관 관리에 대한 완전한 권한을 부여합니다."라고 그는 말했습니다.