태국, 국경을 넘는 사이버 사기 네트워크로부터 83 억 바트의 자산을 압수하다.

아카타 - 태국 당국은 캄보디아에서의 국경 간 사이버 사기 작전에서 돈세탁 네트워크와 관련이 있다고 의심되는 83 억 바트 상당의 자산을 압수했습니다. 이는 약 3억 2,900만 달러, 또는 약 4조 루피아에 해당하는 가격으로 1 달러 당 약 12,200 루피아의 가격으로 환산됩니다.

4월 9일 목요일 스트레이츠 타임스(The Straits Times)에서 인용한 바와 같이, 태국 암호화폐 규제 당국(Anti-Money Laundering Office)의 최근 압수금에는 현금, 자동차, 은행 예금 및 기타 채권이 포함되었습니다. 이 추가로, 지속적으로 확대되는 조사에서 압수된 자산 총액은 200억 바트를 초과했습니다.

태국 안우틴 차르비라쿨 총리는 이 네트워크는 남아프리카 출신 사업가 벤자민 마우어버거(본 스미스)와 캄보디아 타이탄 임 리악, 그들의 배우자, 그리고 그들을 대신하여 금융 거래를 수행하는 태국 여성을 포함한다고 말했다. 안우틴에 따르면 그 그룹은 사기뿐만 아니라 마약 관련 범죄에도 연루되어 있다고 의심받고 있습니다.

마우어베르거와 리크의 변호인은 이전에 이러한 주장을 부인했다.

안누틴 장관은 사기 조직의 위협이 점점 더 정교해지고 확산되고 있다고 말했다. 그는 수천 명의 태국인이 피해자로 전락해 모든 것을 잃었다고 말했다.

이전에 태국 당국은 121 억 바트 상당의 같은 그룹의 또 다른 68 개의 자산을 압수했습니다. 이 자산에는 토지, 콘도미니엄, 자동차, 요트 및 은행 계좌에있는 자금이 포함됩니다.

스트레이츠 타임즈의 보고서를 계속하면서 태국은 지난 몇 년 동안 캄보디아, 라오스, 미얀마에서 운영되는 산업 규모의 불법 사기 센터로부터 큰 도전에 직면했습니다. 수십억 달러 규모의 운영은 종종 2020 년에 국내에서 엄격해진 후 자신의 나라를 떠난 중국 망명자들에 의해 수행되었습니다.

방콕은 2025년 초부터 더 강력하게 행동하기 시작했다. 지난해 지역 긴장이 캄보디아와의 치명적인 국경 충돌로 바뀌면서 이러한 조치는 더욱 가속화되었습니다.

이 사건은 또한 이전에 안우틴 정부에서 재무부 차관을 지낸 보라팩 타냐왕의 이름을 끌어당겼습니다. 그는 지난해 온라인 조사 매체 웨일 헌팅이 자신과 아내와 현재 조사 중인 네트워크 사이의 금융 관계를 보도한 후 물러났습니다.

별도로 태국 경찰은 방콕에 기반을 둔 막베르거를 향한 사기 혐의도 조사하고 있다. 그는 현재 그의 행방이 알려지지 않았다. 중앙 수사국 위원인 나타사크 차오와나사이(Nattasak Chaowanasai)는 경찰이 그를 소환하여 기소할 것이라고 말했다. 만약 그가 불참하면 경찰은 체포 영장을 요청하고 인터폴에 적색 경고를 제출할 것이다.

네트워크의 자산은 국가 소유가 될 것이며 비례적으로 피해자에게 재분배 될 것입니다. 한편, 태국 증권 거래위원회는 정보를 교환하고 의심스러운 금융 거래를 추적하기 위해 법 집행 기관과 협력 할 것이라고 말했습니다. 규제 당국은 이전에 태국 증권 시장에서 캐피털 아시아 투자의 관련성을 즉시 조사하지 않은 것에 대해 비난을 받았는데, 이는 싱가포르에서 돈세탁 혐의로 조사 중이었기 때문입니다.