검찰은 추적 된 132 개의 온라인 도박 사이트에서 580 억 원의 자금을 제출했습니다.

자카르타 - 경찰청 바레스크림의 사이버 범죄국(Dittipidsiber)은 온라인 도박 사건에서 581.8 억 원 상당의 자산을 집행하여 국가 재산에 예치하기 위해 대법원에 제출했습니다.

경찰청 바레스크림의 디르티피디시버 브리지엔트 폴 히마완 바유 아지는 이러한 납치는 영구적 인 법적 효력 (인크라트)을 가진 법원의 판결의 후속 조치라고 말했습니다.

그에 따르면 자산 집행은 범죄 돈세탁 (TPPU)에서 재산을 다루는 것과 관련하여 2013 년 대법원 규칙 (Perma) 번호 1에 따라 수행되었다.

"이 자산의 집행은 온라인 도박에서 비롯된 것으로 의심되는 거래와 관련된 PPATK 분석 결과 보고서의 후속 조치입니다." 히마완은 2026년 3월 5일 목요일 기자 회견에서 말했습니다.

히마완은 경찰이 132 개의 온라인 도박 사이트 거래에서 온 PPATK의 분석 결과 (LHA) 51 건을 받았다고 말했습니다. 분석에서 5,961 개의 계정에서 2,557 억 5,000 만 원 상당의 거래가 일시적으로 중단되었습니다.

"우리는 LHA를 27 건의 경찰 보고서로 추적했습니다. 21 건의 LHA 중 11 건의 경찰 보고서는 여전히 ​​수사 중입니다. 수사관은 또한 359 개의 계정에서 1,420 억 1,000 만 원의 자금을 압수했으며 40 개의 계정에서 16 억 7,000 만 원은 여전히 ​​차단 중입니다."라고 그는 말했습니다.

한편, 20개의 LHA 중 16개의 경찰 보고서는 법원의 결정 단계에 이르러서야 끝났으며 영구적 법적 효력을 가지고 있습니다. 이 사건에서 133 개의 계좌에서 581.8 억 원 상당의 자산이 국가에 압수되었습니다.

히마완은 온라인 도박 사건을 다루는 것은 범죄자 또는 운영자를 잡는 것뿐만 아니라 돈세탁 범죄의 적용을 통해 자금 흐름을 추적한다고 설명했습니다. 그에 따르면, 이러한 접근법은 금융 시스템을 이용한 온라인 도박의 운영 체인을 단절하기 위해 수행되었습니다.

행정 조치 외에도 은행이 고객을 알고 계시는 원칙 (KYC)의 적용 및 온라인 도박 활동에 사용된 것으로 의심되는 계좌에 대한 조기 감지 시스템을 통해 온라인 도박 활동을 조사하는 것을 권장합니다.

"온라인 도박 운영에 사용되는 계정은 금융 시스템에서 오용되지 않도록 더 빨리 감지 될 수 있어야합니다."