경찰청 바레스크림, 사기 및 TPPU 의혹과 관련해 인도네시아 종교 자금 사무실 압수 수색

자카르타 - 폴리시 범죄 경제 특별 사무국 (Dittipideksus)의 수사팀은 2026년 1월 23일 금요일, 자카르타 남부의 젠겔 쑤디르만 카블링 52-53 번, 12층 A, B 및 J 유닛, 번영 타워, 구역 8에 위치한 PT 다나 시아라 인도네시아 (DSI) 사무실을 수색했습니다.

경찰청 특별경제범죄수사국장 아데 사프리 심안주타크 장군은 이번 압수수색은 이슬람 기반 금융 회사가 관련된 혐의에 대한 조사 과정의 일환이라고 말했다.

"오늘 오후, 폴리시의 범죄 조사국 (Dittipideksus)의 수사팀은 DSI 사무실을 급습하는 강제 노력을했습니다."라고 아데 사프리 (Ade Safri)는 언론에 확인된 후 말했습니다.

아데 사프리 (Ade Safri)는 지금까지 수색 절차가 진행 중이라고 말했습니다. 그러나 조사관은 확보 된 증거를 자세히 설명할 수 없었습니다.

"수색은 여전히 진행 중입니다."라고 그는 말했습니다.

또한, 아데 사프리 (Ade Safri)는 이 사건은 직위 및/또는 사기, 전자 미디어를 통한 사기, 회계 또는 재무 보고서에 대한 가짜 보고서 또는 기록 작성, 그리고 돈 세탁 (TPPU)에 대한 혐의와 관련이 있다고 설명했습니다.

Ade Safri는 범죄 혐의는 PT DSI의 기존 대출자 데이터 또는 정보에서 비롯된 가상 프로젝트를 사용하여 지역 사회에 자금을 조달함으로써 발생했다고 말했습니다.

"PT 다나 시아리아 인도네시아가 기존의 대출자 데이터 또는 정보에서 가상 프로젝트를 사용하여 공동체로부터 자금을 배분하는 돈세탁 범죄", 그는 말했다.

이러한 행위에 대해, 조사관은 범죄에 관한 2023년 제1호 법률 제488조, 제486조 및/또는 제492조, ITE 법 제28조 제1항과 제28조 제1항, 금융 부문의 개발 및 강화에 관한 2023년 제4호 법률 제299조, 범죄에 관한 2023년 제1호 법률 제607조 제1항 (a), (b), 및 (c)의 범죄를 적용했습니다. *