인도, 암호화폐 사기 네트워크와 관련이 있다고 의심되는 140억 루피스 상당의 해외인도인 예금을 동결

인도 법 집행국 (ED)은 최근에 외국인을 대상으로 정교하고 조직화 된 운영 방법으로 암호화 사기 네트워크를 밝혀 냈습니다. 잘 조직화 된 작전에서 ED는 피해자에게 400,000 달러 (약 64 억 원)의 자금을 불법 원격 액세스를 통해 만든 암호화 계정으로 이체하도록 유도한 범죄자를 체포했습니다.

ED가 수행한 조사는 중요한 디지털 증거, 고정 예금의 동결 및 이 사건과 관련된 보석의 압류로 이어졌습니다. 여전히 진행 중인 조사는 인도 당국이 사이버 범죄를 근절하고 시민의 권리를 보호하는 데 얼마나 심각한지를 보여줍니다.

BitcoinNews의 정보에 따르면 지난 금요일 ED는 프라풀 구프타와 그의 동료들이 델리, 하리아나, 카누팔의 여러 장소에서 수행 한 수색 작업의 결과를 발표했습니다. 이 조사는 인도 중앙 수사국 (CBI)이 구프타와 그의 동료들에 대한 첫 번째 정보 보고서 (FIR)를 제출함으로써 시작되었습니다. FIR에는 프라풀 구프타, 사리타 구프타, 쿠날 알마디, 가와르 파와, 리샤브 디크시트 등의 이름과 아직 확인되지 않은 다른 사람들의 이름이 포함되어 있습니다.

더 나은 재정적 안전을 약속함으로써 용의자들은 피해자들이 제어하는 암호화 계정으로 많은 자금을 이체하도록 설득하는 데 성공했습니다. 그들은 허가없이 피해자의 휴대폰 번호와 이메일 주소를 사용하여 피해자를 대신하여 계정을 만들기 위해 무단 액세스를 사용했습니다. 이체 된 자금은 암호화로 변환되어 네트워크에 참여한 다양한 당사자에게 배포되었습니다.

ED는 암호화폐 자금이 판매되기 전에 프라풀 구프타와 그의 어머니 사리타 구프타에게 이체되었다고 발견했습니다. 이 판매 수익은 인도의 가짜 기관으로 이체되어 KYC 세부 정보가 위조 된 수천 개의 계정으로 배포되었습니다. 일부 자금은 심지어 인도의 Gurgaon에있는 핀테크 회사로 유입되어 KYC 검사를 충분히 수행하지 않고 돈세탁을 도왔습니다.

수색 작전에서 ED는 디지털 증거를 압수하고 725만 루피(약 867,825 달러 또는 140억 원)의 고정 예금을 동결하고 350만 루피(약 41,895 달러 또는 6억 7,800만 원)의 보석을 압수했습니다. 여전히 진행 중인 조사는 더 많은 유사한 사기 네트워크를 열고 시민들에게 디지털 사기 위험으로부터 더 나은 보호를 제공할 것으로 기대됩니다.