TPPU 혐의로 기소된 Gazalba Saleh, 집 할부금을 갚기 위해 자동차 구입

자카르타 - 현직 대법원 판사 Gazalba Saleh도 자금세탁 또는 TPPU 범죄 혐의로 기소되었습니다. 그는 주택 할부금부터 자동차 구입까지 개인적인 이익을 위해 범죄 행위로 얻은 돈을 사용한 것으로 알려졌습니다.

"피고인 Gazalba Saleh는 Edy Ilham Shooleh 및 Fify Mulyani와 함께 여러 가지 범죄를 구성하는 행위로 간주되어야 하는 여러 행위를 저질렀거나 저질렀거나 이에 참여했습니다"라고 부패 법원 재판에서 검사가 말했습니다. 5월 6일 월요일, 중앙 자카르타 지방 법원.

그는 이어 "배치, 이전, 전용, 지출, 지불, 기부, 위탁, 해외 가져가기, 형태 변경, 통화나 증권 교환 또는 자산과 관련된 기타 행위의 형태로"라고 말했습니다.

기소장에 따르면 Gazalba는 IDR 1,079,600,000 상당의 Toyota New Alphard 자동차를 구입한 것으로 알려졌습니다. 구입한 차량의 이름은 그의 형인 Edy Ilham Shooleh였습니다.

그런 다음 피고는 남부 자카르타의 Jalan Swadaya II Jagakarsa에 있는 토지나 건물도 IDR 5,382,783,210에 구입했습니다. 그러나 구매 가격을 IDR 37억으로 낮추어 구매를 위장했습니다.

검찰은 "2020년 8월 7일 ANTAM 빌딩에서 피고인은 IDR 508,485,000에 달하는 귀금속을 구입했으며 이 재산을 숨기기 위해 피고인은 이를 LHKPN에 신고하지 않았습니다"라고 말했습니다.

그런 다음 Gazalba는 보고르 리젠시(Bogor Regency)의 탄중라사(Tanjungrasa)에서 IDR 2,050,000,000 상당의 토지와 건물도 구입했습니다. 또한 Bekasi City의 Citra Grand Cibubur에서 IDR 7,710,750,000 상당의 토지나 건물을 구입했는데, 그 가격은 IDR 3,526,710,000로 위장되었습니다.

뿐만 아니라 Gazalba는 2019년에 자카르타 동부 Cakung의 Sedayu City Kelapa Gading Cluster Europe에 있는 주택을 IDR 3,891,000,000에 구입했습니다. 그는 친구인 Fify Mulyani의 이름을 사용하여 집을 구입했습니다.

검찰은 "피고인은 2021년 9월 24일 Fjfy Mulyani Rp. 2,950,000의 이름으로 KPR을 지불했습니다"라고 말했습니다.

Gazalba는 또한 2021년 8월에 139,000싱가포르 달러와 171,000세리칸 또는 미국 달러를 루피아 또는 총 IDR 3,963,779,000의 가치로 교환한 것으로 알려졌습니다.

이 사건에서 Gazalba는 부패 범죄 근절에 관한 1999년 인도네시아 공화국 법률 제18조(부패 범죄 근절에 관한 2001년 제20호 개정에 관한 인도네시아 공화국 법률 제18조)와 관련하여 제12B조를 위반한 혐의를 받고 있습니다. 형법 제55조 (1)항 1항과 관련된 부패범죄 근절에 관한 1999년 법률 제31호.