ジャカルタ - 刑事領域に発展するすべての企業事件において、最初に浮かび上がるべき質問は「誰が非難されているのか?」ではなく、「何が実際に起こったのか?」です。この原則は、あらゆる専門的な調査の基礎です。なぜなら、紛争の背景にあるビジネス構造を理解せずに、一般の人々が不履行の問題、企業統治の違反、および汚職犯罪を混同するのは非常に簡単だからです。
企業法とSOEに関するさまざまな研究で、エルマン・ラジャグクグク教授によると、企業の決定から生じるビジネスリスクは、決定が善意(善意 ) 、 注意義務(注意義務 ) 、 利益相反なしで行われた限り、基本的に事業活動の一部です。一方、特定の当事者に利益をもたらすか、企業や国の利益を損なうために違法に決定された場合、刑事的側面が現れる可能性があります。
同様の見解は、ビジネス判断規則の理論でも発展しており、意思決定プロセスを法的評価の主要な対象として位置づけており、単に最終結果ではない。
PT CBSとPT KNIが関与する事件は、ビジネス契約紛争が法執行機関の調査対象に発展する可能性の例です。しかし、今日まで、一般に公開されている情報は依然として限られています。両社のビジネス関係がどのように形成されたか、問題の債権額がどのくらい、解決メカニズムがどのように、犯罪行為の要素を満たすために何が疑われているかを説明する文書はまだ多くありません。
すべての債権には常に起源があります。企業が突然、根本的な法的関係なしに数千億ルピアの請求書を持つことは不可能です。したがって、最初に探すべき文書は、PT CBSとPT KNIとの間のビジネス契約です。
この契約は、いくつかの基本的な質問に答えるための鍵です。両社の関係は、鋼材の売買、商品の流通、サービスの提供、融資、またはその他の商業的協力の形ですか?誰が契約に署名しましたか?それぞれの当事者の権利と義務は何ですか?支払いはいつ行われるべきですか?遅延が発生した場合、保証や罰則条項はありますか?
インドネシア監査ウォッチ(IAW)の創設者秘書官、イスカンダル・シトラスは、国家警察の調査対象は、PT CBSがPT KNIに負っている債務または債務の履行過程における汚職および/またはマネーロンダリングの疑いであり、国家の役人または管理者に関与し、2020年から2025年の期間にメトロジャヤ地域警察の管轄下で発生した疑いがある、と述べた。
「しかし、2026年7月半ばまで、債務の当初の価値、ビジネス関係の基礎、債権を生み出す商品またはサービス、支払スケジュール、保証、最終的に合意された価値、違法に影響を受けたとされる決定に関する十分な説明が公開されていません」と、イスカンダル・シトラスは7月21日火曜日にVOIに語った。
「言い換えれば、一般の人々は事件のタイトルを与えられていますが、契約の内容は与えられていません」と彼は付け加えました。
警察のKortastipidkor Irjen Pol Totok Suharyantoは、PT CBSがPT KNIに負っている債務の解決に関連する事件が、権限に従ってフォローアップするために、調査管理と証拠とともに、徐々に検察総長に委任されたことを説明した。この声明は、捜査官の焦点は証拠収集段階から法的プロセスに移行したことを示しています。
「私たちは検察総長と合意しており、警察の捜査官による3件の事件の取り扱いは、相乗効果のために検察総長に委任された」とトトックは述べた。
PT KNIとPT CBS
クラカタウ・スチールの財務書類は、PT KNIをPTクラカタウ・ニアガ・インドネシアとして記録し、クラカタウ・スチールのグループ内のエンティティで、鉄鋼貿易に従事しています。クラカタウ・スチールの連結書類はまた、PT KNIに対する非常に支配的な事業グループの所有権を示しています。このポジションは重要です。
PT KNIが国有企業グループの一部である場合、保有する債権は通常の民間企業の簿記上の数字にすぎません。債権の決済は、国の資産、収益、キャッシュフロー、経済価値に影響を与える可能性があります。
しかし、国有企業の子会社としての地位は、ビジネス上の損失が国家の損失になることを自動的にし、債務再編が自動的に腐敗になることを保証するものではありません!
SOEとその子会社は、依然として企業として運営されています。彼らは市場リスク、債務不履行のリスク、顧客のリスク、そして時々悪い結果をもたらすビジネス上の決定に直面しています。
新しい刑法は、決定が単に間違っていたり害を及ぼすだけでなく、違法行為、権限の乱用、利益相反、賄賂、満足、恐喝、文書の操作、または利益の特定の当事者への移転によって形成されたという証拠がある場合にのみ適用されます。
PT KNIとは異なり、PT CBSの完全な身元と法的立場は、公開された公式声明で詳細に説明されていません。
捜査官は、法人の完全な名前、事業活動、PT KNIとのビジネス関係、購入した商品または発生した義務、本金、利息、罰金、ペナルティの金額、債務が資産によって保証されているかどうか、民事訴訟で訴えられたか、破産手続およびPKPUに提出されたかどうか、最終的な解決策がどのように設計されたかについて、一般の人々に説明していません。しかし、これらの詳細は事件の基礎です!
債務の起源を知らない限り、この事件が鉄鋼取引、融資、クレジット販売、債権の転送、企業保証、またはその他のビジネス関係に関連しているかどうかを判断することはできません。捜査官はまた、PT CBSが債務者、交渉当事者、または資産を転送するために使用されたとされる企業ネットワークの一部であるかどうかを説明していない。
確実に残る足跡
2026年7月8日の捜索の過程で、合同チームは、東タンゲランと本社にあるPT CBSの2つの場所、および中央ジャカルタのペトジョ・サルトンのPT KNI事務所を訪問しました。捜索は、他の事業グループや企業を含む、イニシャルと呼ばれる他の多くの当事者の家や事務所でも行われました。
債務関係の両当事者に対する直接の捜索は、捜査官が両当事者から比較文書を必要とする可能性を示している。債権者から、捜査官は、債権を生み出す販売契約または契約、請求書、貨物受領の証明、銀行勘定、債権の年齢報告、会議の議事録、請求書、法律覚書、保証評価報告、取締役会および取締役会の承認、およびリストラ文書を検索することができます。
イスカンダーは、PT CBSがPT KNIに負っている債務の価値と、このクラスターにおける国家損失の指標の数値がまだ発表されていない理由を再び尋ねました。これは慎重さを求めることでした。損失は支払われていない債務の金額と直接等しくない!イスカンダルは、汚職の問題では、お金の道に従うことを思い出させました。
PT KNIはクラカタウ・スチールのグループの一部であるため、調査官が国家財政損失の構造を使用しようとする場合、PKBの監査は重要な重みを持つでしょう。PKBは、債権の基礎、リストラ決定、権利の譲渡、資産価値、および決定が国有企業の富の減少を引き起こしたかどうかを調査することができます。
しかし、監査は捜査の代用ではありません。監査人は、不正に失われたまたは未回収の価値を計算することができます。捜査官は、スキームを提案したのは誰か、承認したのは誰か、どの文書が使用されたか、利益相反があるかどうか、隠された支払いを受け取ったのは誰か、そして資金がどこに移されたのかを証明しなければならない。
「企業事件では、悪意のない損失額はガバナンス事件または民事事件として終わる可能性があります!逆に、強固な賄賂の証拠は、損失監査が主要なポイントではない場合でも、汚職事件を形成することができます」とイスカンダル・シトラスは述べています。
検察庁の法律情報センターの責任者であるアナン・スプリアトナは、メディアやソーシャルメディアで広まっている情報に基づいて、個人や機関を犯罪の疑いで関連付けるべきではないと強調した。彼によると、法執行の全プロセスは、無実の推定を尊重し、合法的な証拠に基づかなければならない。
この原則は、PT CBS - PT KNI事件において重要である。なぜなら、現在まで、契約の主旨、債権の価値、およびリストラメカニズムは、一般の人々に完全に公開されていないからです。
証拠品をその事件に従って配置する!
3つのクラスターの捜索は同時に実施されました。警察は、スーツケース、金庫、書類、電子機器、複数の通貨の現金、金塊を押収した。セントルの一連の捜索から、資産は約4,760億ルピアの価値があると報告され、他の場所から大量の現金が報告されました。しかし、PT CBS - PT KNIに関連する部分がまだ説明されていません。これは重要な問題です!
捜査官は、証拠品ごとに別々のコードと管理を提供する必要があります。どこで発見されたか、誰が所有しているか、何の事件のために書面で押収されたか、債務取引との関連性、および法医学分析の結果がPT CBS、PT KNI、または特定の役人に関連しているかどうかは明らかでなければなりません。
石炭クラスター、ASABRI-Jiwasraya、PT CBS-PT KNIの証拠がマッピングなしで混ざり合っている場合、起訴は曖昧になり、疑問を呈しやすくなります。証拠を法廷法第39条(KUHAP)の没収可能な物の基準に関する規定に従って、および判決の判事の判決で最終的な法的地位を決定するKUHAP第194条および第197条第1項(i)に従って、事件に沿って証拠を置く規則。
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