何千兆ドルもの暗黒基金の流れを覗く

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ジャカルタ - 過去10年間で、輸出活動における違法な輸出額または記録の差額は、一般にステルス基金として知られている6,545億米ドルに達しました。インドネシアのパートナー国への輸出活動におけるステルス基金は、記録の不正行為または詐欺のために発生しました。過去10年間(2014-2023)で、その価値は6,545億米ドルに達したと疑われています。

NEXTインドネシアセンターのクリスティアントコ事務局長は、輸出記録における詐欺は2つのタイプを通じて発生したと説明した。まず、請求書の下で。この場合、インドネシアで記録された輸出量または価値は、貿易相手国が記録した量よりも低かった。

この10年間で、彼の記録の差額は4,016億米ドル、つまり年間平均約402億米ドルの価値がありました。第二に、過払い、すなわちインドネシアの記録は、パートナー国の記録よりも大きいです。過去10年間で、その価値は2,529億米ドルまたは約253億米ドルに達しました。

「これらの輸出記録の違いは、州の歳入が失われる可能性があります。一般的に、記録の違いは、税金と物品税を避け、犯罪からお金を洗い、海外の利益を隠すための努力です」と、月曜日にジャカルタでクリスティアントコは言いました。10月27日。

輸出からのステルス資金の流れを計算する際に、NEXTインドネシアセンターは国際的に適用可能な方法、すなわちグローバル金融整合性(GFI)によって発行された方法を使用していると彼は続けた。この研究所は、米国ワシントンDCに拠点を置くシンクタンクで、違法な資金やステルスファンドの流れ(IFF)、汚職、違法取引、マネーロンダリングに焦点を当てています。

クリスティアントコ氏はさらに、彼が率いる機関の検索から、輸出の請求下で、インドネシアの中国との取引で最大の価値が生じたと説明した。2014年から2023年の期間に、その価値は530億米ドルに達しました。ルピア為替レートでは、年間約863兆ルピアまたは平均86.3兆ルピアです(2025年6月22日現在のインドネシア銀行の中間為替レート、US$1=16,283ルピア)。

インドネシアの中国との輸出取引の割合は、過去10年間の署名対象総額の約13.19%であり、4,016億米ドルまたは6,539.3兆ルピアに相当します。一方、シンガポールへの輸出記録の差は、464億米ドルの請求額で2位です。さらに、米国が327億米ドルで続きました。

「政府は、この失われた所得の可能性を真剣に探求し、税率を上げる機会を減らす必要があります。さらに、輸出上場の操作は金融犯罪です」とクリスティアントコは言いました。

商品に関しては、2014年から2023年の期間における最大の請求下記録は、貴金属または貴金属でコーティングされた金属の廃棄物とスクラップ(HS:7112)であり、これは154億米ドル相当です。クリスティアントコは、この商品は加工産業からの廃棄物または廃棄物、または貴金属の化合物または層を含む中古品であると説明しました。この「廃棄物」は、金などの貴金属を得るために再処理される可能性があります。

請求下価値が過去10年間で2番目に大きい商品は石油(HS:2710)で、149億米ドルに達しました。3位は石炭(HS:2701)で、輸出記録の差は128億米ドルです。

オーバープレイングのケースに関しては、最も高い価値はインドネシアの商品のシンガポールへの輸出によって記録され、2014年から2023年の期間に242億米ドルに達しました。これは、約394.2兆ルピアの違法な資金がインドネシアに入る可能性があることを意味します。

「おそらく、お金は現在ハラールと見なされています、なぜならそれは取引からの資金の流れと見なすことができるからです。実際、輸出活動は請求書を操作しながら行われています」とクリスティアントコは警告しました。

IK商品の不正流用があります

2014年から2023年の期間におけるインドネシアの輸出入の不請求の可能性は、特に情報通信技術(ICT)部門で1.3兆米ドル以上に達しました。同じ商品の輸出入取引は、原産国とパートナー国が記録するものの間で理想的にバランスが取れています。それは正確に同じである必要はありませんが、違いは通常の範囲、すなわち輸送価格と取引される商品の保険の追加範囲にあります。

輸出統計は、輸出港での価格とも呼ばれるFOB(フリーオンボード)の値に基づいて記録されることが多いため、輸出入の記録に違いがあります。輸入統計は通常、CIF(コスト、保険、貨物)、すなわち商品コスト+送料+保険に基づいて記録されます。したがって、輸入の価値は確かに輸出よりもはるかに大きくなる可能性があります。

過去10年間で、21億米ドル、つまり年間約2億900万米ドルの請求権が発行される可能性があります。インドネシア当局は、シンガポールへの輸出額を6億6,300万米ドルと記録した。一方、シンガポールはインドネシアからの輸入を計上し、これらの回およびルーティング機器を含む音声、画像、またはその他のデータの受信、変換、および伝送または再生のための機械商品のグループに属し、28億米ドル相当の金額を記録しました。

これらの製品の取引における21億米ドルの差は、CIF(コスト、保険、貨物)、すなわち商品コスト+送料+保険に基づいて記録された場合の最大20%よりもはるかに大きいです。したがって、インドネシアからシンガポールへのHS 851762商品の輸出が請求されていた可能性が非常に高いです。

上記の表のデータは、携帯電話製品およびそれらを構成するコンポーネントの中国からの輸入における払い戻しの大きな可能性を示しています。最も価値の高い3つの商品(HS 851770、851779、および8517133)の輸入から、2015年から2024年の期間の払い戻し価値は122億米ドルに達しました。これは、これらの商品の輸入を通じてインドネシアの銀行に流入するような大量の違法な資金の可能性があることを意味します。

中国からの輸入の請求下は、HS 851712コード化された製品、つまり通常の携帯電話で発生しているようです。これらの商品の輸入の10年間で、インドネシアは42億米ドル相当の請求 により州の歳入を失う可能性があります。

「リーク」取引モード

物流コストと保険コストに調整された輸出入取引記録との統計的またはデータの違いは、取引における漏洩またはミスボイシング(タンドンおよびラオ、2017)です。

企業が取引漏洩に関与する理由の3つの主要なカテゴリ。第一に、それは経済的な動機であり、税金と税関の両方の通貨と当局の価値の制御を回避し、行政負担を最小限に抑える(国連貿易開発会議/UNCTAD、2016)。

経済的動機は、関税を回避し、/または輸出に対する補助金を利用することによって利益を最大化することが奨励される。第2の動機は、通貨のコントロールを回避することです。この点で、為替レートや外国為替のコントロールの歪みの存在は、闇市場の存在を企業の利益のために利用することができる。さらに、輸出入の密輸を反映する可能性のある第3の動機は、官僚的な障壁を回避する動機によって推進されています。

イニシアチブ協会のセティオ・ブディアントロ上級研究員は、インドネシアにおける違法な資金の流れの姿勢は、商品の不正投票または価値のエンジニアリングからの違法取引によって支配されていると説明した。「商品の価値エンジニアリングは、輸出入税を避けることです。これはまた、州の所得税収入に影響を与えます」と彼は言いました。

違法な資金の流れを抑制するには、多くのことをする必要があります。第一に、特に違法行為に支配されているセクターについて、税の透明性を促進するために、取引報告システムを強化する必要があります。第二に、インドネシアの税制の改善と調和の一環としての税務行政の強化であり、その一つが納税の容易さの面である。

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コア税務管理システムの略であるCoretaxは、2025年1月1日から税務総局(DGT)によって実装される税務管理システムです。このシステムは、税コアビジネスプロセスを1つのデジタルプラットフォームに近代化および統合することを目的としています。残念ながら、1兆3000億ルピアの費用がかかるCoretaxシステムは、高中学生によって作られたものであるか、使用に適していないとPurbayaによって考えられています。

「私たちはまた、それを得意とするハッカーに電話しました、これは見知らぬ人ではありません。インドネシア人はハッカーが本当に上手です、私は世界ランキングの人たちを英雄と呼んでいます、とにかく一生懸命働いていません。そして、それはテストされてきました、それは悪くありません」とプルバヤは10月24日金曜日、ジャカルタの財務省で記者団に語った。

輸出入側からの違法な資金の流れを監視するために、Purbayaは財務省の国立シングルウィンドウ機関(LNSW)を情報技術(IT)ベースのインテリジェンスセンターに最適化する予定です。LNSWは後に、より洗練された輸出入監視システムとして機能します。Purbayaは、税関における人工知能(AI)ベースのシステムの開発を今後3ヶ月以内に完了させることを目標としています。

「税関を持つことがどれほど洗練されているかを見たいと思います。私は、投票に関する大統領の批判を減らすためにそれを最適化することはできません」と彼は言いました。