ジャカルタ - Eka Tjiptaのもう一人の妻、Lidia Herawati Ruslyの息子であるFreddy Widjajaは、Joko Widodo大統領に、Sinarmas社が所有するBumi Serpong Damai (BSD)地域を国家戦略プロジェクト（PSN）の統合開発地域として指定することを検討するよう要請した。Freddyは、Sinarmas社はバハマ諸島にある外国企業が所有しているため、BSDをPSNとして指定することは非常に不適切であると主張した。
それだけでなく、FreddyはSinarmas社に国家戦略プロジェクト（PSN）を付与することは中央政府からの感謝のしるしであると考えた。これは、カリマンタンのヌサンタラ首都（IKN）プロジェクトの資金調達を支援するヌサンタラ・コンソーシアムの存在に関連してFreddyが言及している。 「ここ（インドネシア）のコングロマリットからの愛国心の形として、そしてジョコウィ大統領の要請により、ヌサンタラ・コンソーシアムとして知られるコンソーシアムが結成されるまで支援する。論理的に考えれば、これは感謝のプロジェクトだと思う」とFreddy・WidjajaさんはVOIに語った。
Freddyさんは、BSD が国家戦略プロジェクトの獲得においてSinarmas グループを代表することに任命されたことについて、疑わしい点があるとし、大統領諮問委員会の委員の 1 人であるGandi Sulistianto Soehermanさんによる干渉が疑われると述べた。Freddyさんは、Gandiさんは 1992 年にSinarmasで働き始め、韓国大使に任命され就任した後に辞職したと説明した。
「GandiさんはSinarmasで 30 年間勤務し、最後の役職はマネージング ディレクターでした。そして、私が現在彼を報告しているのは、私の父 (エカ チプタ) はもはやSinarmasの株式を 1 株も持っていないと言ったからです。Gandiさんの発言は、現在争われている私の異母兄弟数名を確かに代表しています」とFreddy Widjajaさんは述べた。
Freddyさんは、Gandiさんの高官としての発言がSinarmasの所有者への忠誠心を示すためだけのものであるとすれば、非常に不適切であるとさえ断言した。 「私の父はもはや株を持っていないというGandiさんの発言は中傷だ。私は証拠を持っており、警察に通報した。もし証拠がなければ、特に私の対立候補が政府高官である以上、これはでっちあげだと言える」とFreddy Widjajaさんは述べた。
一方、Gandi Sulistiantoさんは、自分はEka Tjiptaさんの家族問題に関して適切な立場にないことを強調した。「申し訳ありませんが、私はEka Tjiptaさんの家族問題に対応する立場にありません」と、かつてSinar Masのマネージング・ディレクターを務めたGandi Sulistiantoさんは月曜日の午後に述べた。
BSD PSN の決定の再検討を要請
Freddy Widjajaさんは、Joko Widodo大統領に対し、BSD が PSN の一員であるという決定を再検討するよう求めた。Widjajaさんは、BSD はSinarmas プロパティの傘下にある公開会社であり、同氏の異母兄弟であるFranky Oesman WidjajaとMuktar Widjajaさんが直接リーダーシップを握っていると論じた。公開会社であるSinarmasの年次報告書は、一般の人が閲覧できるのは当然である。この根拠に基づき、Freddyさんは中央政府に対し、Sinarmasの合法性と所有権を再確認するよう要請した。
「すべてダウンロードしてください。ダウンロード結果から、BSD の所有権の大部分はSinarmas ランド (インドネシアおよび世界中のSinarmas プロパティ グループの持ち株会社) が所有していることがわかります。問題は、Sinarmas ランドを誰が所有しているかということです。Sinarmas ランドの株式の 90% は、バハマに事業拠点を置く外国企業が所有しています」とFreddy Widjajaさんは VOI に語った。
バハマはタックスヘイブン国に加盟している国の一つです。2016年の経済協力開発機構（OECD）によると、タックスヘイブンとは、税金がかからない、または全く課税されない国や地域、つまり資本流入を誘致するために安全な貯蓄場所を提供するという意味で定義されています。
興味深いことに、2019年のシナルマスランドの最大株主は、2023年のPTリヨンインベストメントの株主とは異なりました。シナルマスランドの年次報告書に記録されたデータに基づくと、2019年のシナルマスランドの最大株主はPTフラムブーインターナショナルリミテッドでした。2つの外国企業名に加えて、バハマに所在するゴールデンモーメントリミテッドという会社名もあります。
発行されたすべての年次報告書のデータに基づくと、シナルマス・ランドほどの規模の企業には奇妙な言葉が 1 つある。それは「名義人」である。フレディ氏によると、これは不適切である。なぜなら、同社の所有権が不明瞭であると考えられるからだ。「簡単にダウンロードできるデータによると、もちろん私ではなく彼ら (シナルマス・ランド) が作成したものですが、多くの企業の株式構造に「名義人」という言葉があります。これが許されればジョコウィ大統領にとって残念なことです。彼はシナルマス・ランドの本当の所有者が誰なのか知らず、名前しか知らないのです」とフレディ・ウィジャヤ氏は述べた。
国際調査報道ジャーナリスト連合 (ICIJ) のデータに基づくと、PT リヨン・インベストメントはバハマに所在している。リヨン・インベストメントの企業データはパラダイス文書 (2017 年と 2018 年) から取得した。オフショア・リークス・データベースのパラダイス文書のデータは、海外の法律事務所 Appleby と 7 つの企業登録のデータのコレクションから取得されている。
Sinarmas Landの2019年～2023年年次報告書では、Nomineeのワードは3行目にCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 4%、続いてRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITEDが過半数の株式5%で続き、Flamboo Internasional Limited、Lyon Investment、Golden Momentの3社がトップに位置づけられています。
「そして、シナマス ランドの過半数の株式を取得した 3 つの外国企業は、フランキー オースマン ウィジャヤが所有しています。現在、バハマに本拠を置くリヨンがシナマス ランドの最大の株主です。ゴールデン モーメントからリヨン インベストメントへ、これは単に国が変わっただけですが、パターンは同じです」とフレディ ウィジャヤは述べています。
株式とダミー会社の名義人規則
バハマに会社がある場合、起業家は税金を支払う必要はなく、課税される場合でも非常に低いです。なぜなら、国は観光客や関税から収入を得るからです。親会社がバハマ諸島にあるシナマス ランドが、総利益をどれだけ上げているかは想像がつくでしょう。
借名または名義人契約による株式は、2007 年投資法 (UUPM) の制定以来、実際には許可されていません。 UUPM第33条(1)項は、国内外の投資家が有限責任会社の株式の所有権が他人の名義であることを確認する契約や声明を行うことを禁止している。UUPM第33条(2)項はさらに、そのような契約は法律により無効であると宣言されると規定している。この禁止は、有限責任会社(UUPT)に関する2007年法律第40号でも強化されている。UUPT第48条(1)項は、株式は所有者の名義で発行されると規定している。したがって、株式は株主の名義で発行する必要があり、株主の名前は実際の所有者と異なることはできない。
Hukumonlineが報じているように、ダミー会社または特別目的会社(SPV)は、脱税、マネーロンダリング、汚職、麻薬、その他の違法事業などの犯罪行為からの資金の隠蔽/偽装など、法律に違反する可能性のある事業活動と関連付けられることが多い。犯人は犯罪を隠すためだけにダミー会社を故意に設立した。
インドネシア大学の銀行法専門家、ユヌス・フセイン氏は、ダミー会社は通常、データの機密性が高く、税率が低い国で設立されると述べた。これらの国の法律では、地域に置かれた会社/資産の会社所有者または実質的所有者の開示も要求されていない。ダミー会社が繁栄している場所としてよく言及される国には、ケイマン諸島、英領バージン諸島、パナマ、バミューダ、バハマ、マーシャル諸島、モーリシャスなどがある。
銀行法専門家、ユヌス・フセイン氏は書面のメッセージで、「ダミー会社の方法を使って隠されたインドネシア国民の海外資産を追い詰める政府の真剣さは疑問だ」と述べた。
同氏は、パナマ文書事件のデータ漏洩後、政府がインドネシア国民の海外資産を調査すると約束したが、これまでのところ成果はゼロである例を挙げた。実際、パナマ文書によって明らかにされたデータは、インドネシア国民の海外資産を捜査する法執行官にとって参考になるはずだった。「パナマ文書事件の際、税務総局はあらゆることを調査すると約束したが、その約束は終わりがなく、結果は目に見えなかった」とユヌス氏は語った。
資金の送還
フランキーが海外に持ち出した国内資金に対する税金滞納疑惑に対処するための創意工夫は、2016年に税免除プログラムに参加するために到着した時から始まったのかもしれない。VOIの記録によると、フランキー・オスマン・ウィジャヤは2016年9月30日金曜日に税務総局の事務所を訪れた。
そのとき、フランキー・オスマン・ウィジャヤは、海外から持ち込んだ送還資金の少なくとも30～40パーセントを持ち込むと述べた。それだけでなく、フランキーは、海外から持ち込んだ資金は特定の銀行に預けられ、指定され、毎年報告しなければならないとも説明した。「正確な合計額は忘れてしまった。それらはすべて記録され、SPT（年次納税申告書）と一緒に行われている」と彼は語った。
フランキーは、彼の党は政府が実施しているインフラ開発に参加すると述べた。 「政府は現在、電力計画とインフラ整備を推進している。シナルマスはコンソーシアムに小規模ながら参加している」と同氏は書面で説明した。
資金の本国送還とは、海外からインドネシアに資産の形で蓄積された収入を返還するプロセスである。そして、税制恩赦法では、本国送還の定義については全く言及されていない。
残念ながら、このニュースが発表されるまで、外資系企業からのシナルマスの名義株と所有権に関する質問に対し、フランキー・オスマン・ウィジャヤ氏はVOIからの返答も電話も受けなかった。元工業大臣で現在はシナルマス・ランドのマネージング・ディレクターを務めるサレ・フシン氏も同様である。
バンテン州DPRDからの支援
バンテン州DPRDの副議長であるM・ナワ・サイード氏は、BSDエリアを国家戦略プロジェクト（PSN）の1つとして決定することについて発言した。民主党の政治家は、この開発から恩恵を受ける人の数は、不利な立場にあると感じている人の数よりはるかに多いと考えている。
「中央政府がこのPSN政策を決定するのは、決して恣意的なものではない。まずはコミュニティがプラスの影響を感じられるよう調査を行ったからだ」と、通常はチャクナワと呼ばれているこの男性は、7月23日水曜日、VOIに書面でメッセージを送り、述べた。
「まだ進行中ではあるが、バンテン州、特にタンゲラン地域では（経済）売上高が増加している。そしてもちろん、民間セクターが実施するPSN、その1つであるカタラジャ有料道路（カマル-テルクナガ-ラジェグ-バララジャ）の建設が完了した後は、この経済成長はさらに大きくなるだろう」と彼は述べた。
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