ドミトリー・ヴァシリエフがポーランドで逮捕、マネーロンダリングと暗号事件で最も指名手配された人物

ドミトリー・ヴァシリエフ、マネーロンダリングや暗号詐欺活動のための最も指名手配された人物。(写真:コインクリード)

ジャカルタ - BBCロシアは、ロシアの暗号通貨取引所Wexの元代表であるドミトリー・ヴァシリエフがポーランドのワルシャワで逮捕されたと報じています。

以前はBTC-eと呼ばれていたWexは、暗号通貨業界の初期には悪名高い「ダーク」交換でした。彼らは、Mtを含む様々な有名な暗号ハッキングのための資金をロンダリングしたと言われています。悪名高いゴックス。

ヴァシリエフはポーランドの管轄区域によって無実であると推定されているが、カザフスタンのような他の国々は、引き渡しの可能性を取り巻く議論に関与していると伝えられているとらえどころのない人物に対して詐欺のオープンなケースを持っている。

ヴァシリエフは実際に8月11日にポーランド当局によって拘束されたが、このニュースは9月17日にポーランドの新聞Wyborczaによってのみ明らかにされた。

ヴァシリエフは、2017年夏の閉鎖まで、BTC-eの従業員として中国の投資家の取引を促進したと伝えられている。BTC-eの責任者とされるアレクサンダー・ヴィニクは、6年間でビットコインで40億米ドル以上のロンダリングで起訴された。彼は後にギリシャで逮捕され、米国当局による捜査の対象となった。

ヴィニクの逮捕から数ヶ月後、ヴァシリエフはリブランドされた取引所のディレクターとして登場し、後にトップ10取引所のリストに載り、暦年末には毎日の取引売上高は8,000万米ドルでした。

しかし、1年以上後、Binanceはマネーロンダリングの申し立てでWexをブラックリストに載せ、最終的には取引所の消滅をもたらす決定を下しました。

2019年、ヴァシリエフはイタリア当局に逮捕されたが、引き渡し要求に誤りがあったことが明らかになってからすぐに釈放された。

最近、ロシア銀行は地元の銀行と協力して、強制介入の理由として「感情的な」購入から顧客を保護することを理由に、市民の暗号取引所への支払いを停止し始めました。