ジャカルタ – 米国の証券監督当局は9月1日(水曜日)、数千人の個人投資家から推定20億米ドルを不正に調達した上で、現在は廃止された暗号通貨交換プラットフォームBitConnectの創設者を訴えました。
5月に発表された民事訴訟を拡大し、米国証券取引委員会は、BitConnectの創設者サティッシュ・クンバニ(インド市民)がBitConnectの利益を生み出す能力について嘘をつき、投資家を保護するための登録法に違反していると非難した。
マンハッタン連邦裁判所での訴訟では、SECはまた、プロモーターのグレン・アルカロと彼の会社フューチャーマネー株式会社が米国のBitConnectのリードプロモーターとして「紹介手数料」やその他の金額で2400万米ドル以上を不正に受け取ったと主張しました。
アルカロは9月1日(水曜日)、サンディエゴのミッチェル・デンビン判事の前に陰謀関連の犯罪電信詐欺の容疑で有罪を認めた。彼の判決は11月15日です。
SEC訴訟は、罰金を課し、違法な利益をカバーし、その他の好意を求めています。
2016年に設立されたBitConnectは、人気の暗号通貨であるビットコインと交換できるBitConnectコインというデジタルトークンを作成しています。
SECは、BitConnectの「ローンプログラム」の投資家は、BitConnectが月額40%のリターンを生み出すことができる「ボラティリティソフトウェア取引ボット」を使用し、年間3.700%の利益を示す架空のリターンを与えられたと通知されたと言いました。
しかし、規制当局は、BitConnectコインの価格が2018年1月16日に92%下落した後、投資家は多くのお金を失ったと言います。
検察官は、BitConnectが以前の投資家に新しい投資家のお金を支払うことによって「教科書ポンジスキーム」を実行していると言いました。
クンバニさん(35)はインドのスラトに住んでいたと言われているが、所在は不明だ。アルカロ(44歳)はロサンゼルスに住み、香港でフューチャーマネーを設立した、と当局は語った。
クンバニを見つけようとする試みは失敗に終わった。アルカロの弁護士はコメントの要請に応じなかった。SECは5月28日に他の5人のBitConnectプロモーターを訴えた。
これは、2人のプロモーター、マイケル・ノーブルとジョシュア・ジェッペセン、そして婚約者ジェッペセンが350万米ドルと190ビットコイン以上を支払うことを要求する評価を得ています。他のプロモーターは訴訟に応じていない。
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