ジャカルタ - 7月5日(月曜日)に「ビットコインの王」と名乗ったクラウディオ・オリベイラがブラジル連邦警察によって逮捕され、起訴されました。彼は、暗号通貨を含む15億レアルまたは約3億米ドルの不正なスキームを首謀したと言われています。
Oliveiraは、投資家の資金で7,000ビットコイン(BTC)を失ったと主張して2019年から警察の捜査を受けているブラジルの暗号仲介会社、ビットコインバンコグループの社長です。
プレスリリースによると、クリチバ首都圏の連邦警察は月曜日、オリベイラとバンコ・グループビットコインの他のメンバーを1人の予防逮捕状で拘束した。バンコ・グループの責任者に対して4人の逮捕状ビットコイン発行された。また、22の捜索と差し押さえ令状もありました。
ビットコインバンコグループは、法外な毎日の利益リターンの約束で投資家を誘惑したと伝えられています。警察によると、危険警報は、彼らのプラットフォームが投資家からの撤退要求をブロックし始めた2019年初めに鳴り始めました。
プラットフォームは2019年5月にハッキングされたと主張したが、彼らは主張を裏付ける証拠を提供しなかった。7月6日火曜日、連邦判事は、彼らの元クライアントが会社に対して訴訟を起こした後、ハッキングの証拠を提供するように会社に命じました。同社は今年7月に原告と問題を解決する必要があります。
2020年9月までに、彼らは不満を持つ投資家から200以上の訴訟に直面したので、彼らの口座は裁判所によって凍結されていました。この事件は20,000人以上の投資家に影響を与えたと推定されています。
ハッキング疑惑の結果、ビットコインバンコグループは、破産を避けるために財政をリセットし、債権者に支払う契約である司法復帰を申請しました。この合意はクリチバの破産裁判所と結ばれた。
ビットコインバンコグループは司法復帰を申請したが、同社は通常通り事業を継続し、債権者への支払いを怠るなど、破産裁判所が命じた義務を怠ったと伝えられている。
プラットフォームは、新規顧客を探し続け、ブラジル証券委員会にまだ登録されていない「公共集団投資契約」を開始します。
「オペレーションデーモン」と呼ばれるバンコ・グループビットコインの調査によると、投資家の資金は「犯罪組織の指導者の利益に従って流用された」ことが判明した。
2018年からリークされた税務報告書によると、オリベイラはその後、彼の資産として25,000 BTCと14ブラジルのプロパティを主張しました。
オリベイラは現在、ブラジルでの破産、横領、マネーロンダリング、犯罪組織活動の容疑に直面している。調査はまた、「ビットコインの王」が米国とヨーロッパで同様のスキームを運営している可能性があることを発見しました。
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