ジャカルタ - BI-FASTシステムを通じて国内銀行の違法な送金活動に関連する詐欺事件は、2,000億ルピアに達すると推定され、金融業界を再び揺るがしました。
最近、金融サービス庁(OJK)は、この事件の処理は単一の犯罪ではなく、組織化された犯罪ネットワークが関与しているため、非常に複雑であることを明らかにしました。
OJK銀行監督庁のディアン・エディアナ・レイ事務局長は、詐欺による資金が従来の銀行口座に長期間停滞するのではなく、すぐに国際的な暗号化アカウントに流入したと疑っている。
「私たちが最も心配しているのは、この資金の流出であり、それが国際的な暗号通貨に流出しているため、より速くブロックできないことです」と、12月16日火曜日に引用されたように、ディアンは言いました。
この理由から、OJKは資金の流れを追跡するのに苦労していると認めています。なぜなら、彼が言うには、資金が国境を越えた暗号経済に移った後、国内当局の動きは限られているからです。
OJKとインドネシア銀行(BI)は、国家管轄外にあるため、暗号化されたアカウントをブロックまたは凍結する権限を持っていません。
Japanese:
この状況により、資金の回収と法的措置の取組みには、当局間および国境を越えた協力が必要です。なぜなら、彼によると、同様の事件は他の国でも多く発生しているからです。
「今、私たちは国際機関を奨励します。なぜなら、私たちはしばしばこの問題を国内の問題ではなく、グローバルな問題に本当に提起するためにさまざまな国際会議に出席しているからです」と彼は言いました。
Japanese:
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