トルコ、マネーロンダリング防止のための暗号取引を制限する措置を講じる

トルコのヘルメット・シムセック財務大臣(写真:x @aa_ 写真)

ジャカルタ - トルコ政府は、違法なギャンブルや暗号取引による詐欺などの犯罪に起因するマネーロンダリングの慣行を防止するための新しい措置を講じている、とトルコの財務大臣、メフメド・シムセクの声明は6月24日火曜日に述べた。

シムセックは公式Xアカウントの投稿で、国営通信社アナドル・エージェンシーの記事を共有し、政府は転送を制限し、暗号資産の引き出しの待機期間を実施する多くの新しい規則を準備していると述べた。

アナドル氏は、新しいポリシーには、特に旅行ルールが適用されない場合、暗号の引き出しのための48〜72時間の待機期間が含まれていると述べた。旅行ルールは、マネーロンダリングを防ぐために、仮想資産サービスプロバイダーが各取引で送信者と受信者の情報を確認することを要求するガイドラインです。

「私たちは、違法なギャンブルや暗号取引による詐欺からの犯罪収益の洗浄を防ぐための新しい措置を講じています」とシムセックはロイターのVOIによって語ったと引用されました。

彼は、規制を遵守しないプラットフォームに対して、行政、法律、財政的制裁が課されると付け加えた。

さらに、アナドルのレポートによると、政府は、価値が比較的安定している暗号資産の一種であるステーブルコインの毎日の送金を、1日あたり3,000米ドルと月額50,000米ドルに制限します。

この動きは、トルコで暗号の採用が増加する中、デジタル資産の監視を強化し、違法な金融慣行を防止するというトルコ政府の戦略の一部です。