ジャカルタ - 暗号会社バイナンスとインド政府とのコラボレーションにより、被害者を4,760万ドル(約7,220億ルピア)にだましたゲームアプリFiewinが含む詐欺的なスキームが発見されました。この事件は、民間部門が技術ベースの金融犯罪と戦うために法執行機関でどのように役割を果たすことができるかの重要な例として脚光を浴びています。
Fiewinは、ユーザーに簡単な利益を約束するオンラインベッティングおよびゲームプラットフォームとして販売されています。しかし、最終的には、アプリはユーザーの資金を差し控え、彼らのお金の引き出しをブロックします。インドの法執行局(ED)の捜査官は、このスキームには複雑な取引が含まれており、詐欺からの収益がさまざまな暗号財布を通じて洗浄され、追跡が困難になっていることを発見しました。
バイナンスの助けを借りて、EDはブロックチェーン分析を通じて資金の流れを追跡することができます。金融情報ユニット(FIU)調査チームを通じたバイナンスは、暗号トランザクションの追跡を可能にする技術的専門知識を提供する上で重要な役割を果たしています。
Decryptから引用されたEDの代表者は、公式声明で、「公共部門と民間部門の協力は、複雑な金融犯罪に対処する上で非常に重要です。バイナンスの特別調査チームは、同社が法執行機関とどのように協力できるかの例です。
EDが暗号詐欺の開示においてバイナンスと協力したのはこれが初めてではありません。以前は、EDとBinanceはE-Nuggetと呼ばれるデジタル投資詐欺スキームの解体にも成功しました。このコラボレーションは、数百万ドル相当の違法資産を凍結することに成功し、暗号ベースの金融犯罪と戦うための法的当局と民間部門の間の協力の重要性をさらに強調しました。
FiewinのケースやE-Nuggetなどの他の詐欺は、暗号空間での詐欺的なスキームの急増の一部にすぎません。詐欺に加えて、ハッキングもますます蔓延しています。最近の主要な事件の1つは、インド最大の暗号交換、WazirXのハッキングであり、2億3500万米ドル(約3.5兆ルピア)以上の損失をもたらしました。調査によると、北朝鮮のハッカーがこの事件に関与している疑いがあります。
さらに、3500万米ドル(約5,310億ルピア)の損失をもたらした原子財布のハッキングと、偽の暗号投資を通じて被害者を操作する増加する「ビーフバッチャー」スキームも、暗号プラットフォームがサイバー攻撃に対してどれほど脆弱であるかを示しています。
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