ジャカルタ - ニューヨーク在住のウィリアム・クー・イチオカが巻き込まれた大規模な詐欺事件。米国連邦裁判所は、暗号および外国為替投資スキームに関与したとして、Ichiokaに3,600万米ドル(約5,470億ルピア)以上の罰金を課しました。この事件は、商品先物取引委員会(CFTC)が暗号市場の精査をさらに強化したときに脚光を浴びました。
Crypto Newsによると、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のヴィンス・チャブリア判事は、伊豆は被害者に補償として3100万ドル、民間罰金としてさらに500万ドルを支払わなければならないとの判決を下した。伊豆は2018年から2021年にかけて行われた詐欺で有罪判決を受け、30営業日ごとに10%の非現実的な投資収益率を約束した。
有利な約束は多くの投資家を引き付けることに成功しましたが、残念ながら、これらの資金のほとんどは適切に投資されていませんでした。資金のほとんどは、時計、ジュエリー、高価な車両などの高級品の購入、住宅の家賃の支払いなど、ライフスタイルを満たすために使用されます。
資金の一部は外国為替と暗号に短期間投資されましたが、伊藤岡は投資資金を個人口座と混合しました。彼はまた、投資家を欺くために虚偽の財務諸表や口座ステートメントを発行し、投資が成長していると信じさせました。この古典的なポンジスキームにより、規制当局の注意が引き締まるまで、伊藤岡は数年間営業を継続することができます。
重い罰金に加えて、伊豆は48ヶ月の懲役刑を宣告され、その後5年間の保護観察が行われました。この訴訟は、CFTCや証券取引委員会(SEC)や米国司法省(DOJ)などの他の規制機関が、ますます監視が困難な市場で投資家を欺く個人を取り締まるための努力を強調しています。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
