ドイツの州当局は最近、違法取引を促進した疑いのある47の暗号交換サービスを閉鎖しました。この動きは、マネーロンダリングの慣行や、暗号資産を匿名取引の媒体として使用するその他の犯罪行為と戦うための大規模な取り組みの一環です。この閉鎖は、適切な規制なしに暗号を使用することに関連するリスクを浮き彫りにするだけでなく、より安全で透明な金融エコシステムを構築するというドイツの決意も示しています。
この閉鎖作戦は、フランクフルト・アム・マイン司法長官事務所とドイツ連邦刑事局(BKA)によって実施されました。公式レポートによると、Bitcoin.com Newsからの報告によると、これらの解体されたサービスにより、ユーザーは厳格な身元確認プロセスなしで暗号資産を交換したり、一般に「顧客を認識する」(KYC)の原則として知られています。これらの規制がなければ、これらのプラットフォームは、ランサムウェアオペレーターやダークネットのトレーダーなど、サイバー犯罪者にとって肥沃な土地になります。
犯罪者はこのサービスを使用して、暗号資産を迅速、簡単、匿名の方法で交換し、違法な資金の起源を隠すことができます。この取引は、マネーロンダリング、麻薬取引、サイバースペースでの悪意のあるハッキングなどの犯罪行為を促進します。
これらのプラットフォームを閉鎖することに加えて、当局はユーザーデータとフォローアップ調査で使用されるトランザクションの没収にも成功しました。このステップは、当局が匿名の暗号取引を利用して検出を回避するより多くの犯罪ネットワークを特定し、取り締まるのに役立つと考えられています。
ドイツは世界レベルでサイバー犯罪との戦いに積極的に取り組んできました。たとえば、2023年には、当局はダークネットで使用される主要な暗号混合サービスであるChipM マッサージを没収し、9,000万ユーロ(1.5兆ルピア)の資産を回収することに成功しました。さらに、他の操作では、QakbotやEmotetなどの大規模なマルウェアネットワークの解体にも成功し、世界中で数億ユーロの費用がかかりました。
2024年までに、「エンドゲーム」オペレーションとして知られる国際的な取り組みは、世界のマルウェアネットワークを標的にし、サイバー犯罪者の財政能力を弱体化させます。取られるすべてのステップで、ドイツはサイバー犯罪と暗号詐欺と戦うリーダーの1つとしての地位を強化しています。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
