マネーロンダリング事件に関与した疑いのある米国銀行は、罰金のために41.6兆ルピアの資金を準備

米国の銀行の1つであるTDBank。(写真;ドキュメント。エピックテックス)

ジャカルタ - 米国有数の金融機関の1つであるTD銀行は、規制当局によって課される可能性のある大きな罰金に直面するために、26億ドルの追加資金を準備していると伝えられています。

この措置は、2016年から2021年の間に中国の組織犯罪グループが6億5000万ドル(10.4兆ルピア)相当の麻薬収益を洗浄するために使用したという申し立てに関連する調査を完了するための銀行の取り組みの一環です。

ロイター通信の報道によると、TD銀行は未発表の罰金を見越して30億ドル以上を準備している。財政的影響を軽減するために、銀行はチャールズ・シュワブの株式の一部も売却しました。この動きは、進行中の調査の財政的影響を軽減するという銀行の戦略の一部です。

今年の初めに、TD銀行が司法省(DOJ)を含む3つの米国の規制当局と、不十分とみなされたマネーロンダリング防止(AML)プログラムについて協議していたことが明らかになりました。

TD銀行は5月に発表した声明で、AML管理者が発生した麻薬密売活動を検出できなかったことを認めた。さらに、銀行の元従業員も、取引を容易にするために賄を受け取ったと伝えられている。

最新の利益ニュースリリースで、TD銀行は、AMLプログラムに関連する民事および刑事調査の影響により、今年の第3四半期に1億8,100万米ドル(2.9兆ルピア)の損失を報告しました。

TD銀行のバラト・マスラニ最高経営責任者(CEO)は、銀行のAMLプログラムの欠陥を修正することは彼の最優先事項の1つであると述べた。「私たちは、米国のAMLプログラムの欠陥の深刻さと、義務と責任を果たすために必要な仕事が、私、上級リーダー、そして理事会にとって非常に重要なことであることを認識しています」とマスラニは言いました。

TD銀行はまた、今年末までにこの規制調査に関する世界的な解決を見込んでいます。デラウェア州ウィルミントンに本拠を置く米国にあるTDの支店は、運用資産に3,700億米ドル(5,920兆ルピア)を超え、現在、米国で10番目に大きい商業銀行です。