ジャカルタ - Binance.US、米国のさまざまな州からの強い圧力に直面しています。ノースダコタ、アラスカ、フロリダ、メイス、ノースカロライナ、オレゴン州は、同社の送金取引ライセンスの取り消しまたは更新を拒否しました。この動きは、Binanceの元CEOであるChangpeng Zhao(CZ)が関与するコンプライアンスと法的問題に関する懸念のために取られました。
ノースダコタ州の金融規制当局は最近、Binance.US マネー取引ライセンスの取り消しを発表しました。その声明の中で、規制当局は、Binance.US を運営する会社であるBAMトレーディングサービス株式会社がノースダコタ州の法律を遵守していないと述べた。さらに、同社の過半数所有者兼管理者であるChangpeng Zhaoは、米国のマネーロンダリング防止法違反で有罪を認めた。
趙氏は現在、米国司法省(DOJ)との和解契約の一環として4カ月の懲役刑に服している。この契約では、バイナンスは43億ドル(70.3兆ルピア)の罰金を支払う必要があります。当初、司法省は趙に3年の懲役刑を提出した。
さまざまな地域の規制執行
ノースダコタ州は、送金活動には、他人に代わって米国内または米国外の場所に送信されるお金または暗号の受領が含まれると説明しました。合法的な送金事業を運営するには、ノースダコタ世紀規範第13-09.1章に規定されている許可を取得する必要があります。
他の州も Binance.US に対して同様の措置を講じています。フロリダは昨年11月、趙が米国のマネーロンダリング防止法に違反したことを認めた直後に、Binance.US のライセンスを停止した。1月初旬、アラスカは暗号交換のライセンスを更新しないことを決定しました。その後、ノースカロライナ州は1月23日にライセンスを停止し、1月29日にマネー州がそれに続きました。コネチカット州は4月24日に Binance.US ライセンスを停止し、オレゴン州は4月30日に正式にライセンスを取り消した。
CCNからの引用によると、ノースダコタ州財務省の発表によると、「ノースダコタ州はアラスカ州、フロリダ州、メイン州、ノースカロライナ州、オレゴン州に加わり、BAMトレーディングサービス送金許可の更新を取り消すか拒否するために同様の措置を講じています」。
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