ニューヨーク州司法長官は、移民コミュニティを標的とした16.2兆ルピアの詐欺で暗号会社を訴えています

ニューヨーク州司法長官、レティシア・ジェームズ(写真:x @TishJames)

ジャカルタ-ニューヨーク州司法長官のレティシアジェームズは、2つの暗号会社とそのプロモーターに対して訴訟を起こしました。彼は、10億米ドル(16兆2000億ルピア)を超える数十万人の犠牲者をだまし取ったとして彼らを非難した。マンハッタン州裁判所に提出された訴訟は、NovaTech LtdとAWSマイニングPty Ltdがハイチの移民コミュニティなどの人々の宗教的信頼を利用していると述べています。

訴訟によると、週次利益の約束に誘惑された投資家は、2023年5月に会社が崩壊するまでのほぼ4年間、10億米ドル以上をNovaTech Ltdに送りました。しかし、取引に使われたのはわずか2,600万米ドル(4,231億ルピア)でした。

ジェームズはまた、AWSマイニングPty Ltdが暗号マイニングを通じて15ヶ月以内に投資家のお金を倍増させることを虚偽に約束したと主張しました。

犠牲者は、祈りのグループ、ソーシャルメディア、WhatsAppを通じて標的にされ、いくつかの通信はクレオール語でした。12人の被告の中には、パナマに住んでいるとされる夫婦であるNovaTechの創設者シンシアとエディ・ペティオンがいます。自分を「リヴェレンドCEO」と名乗るシンシア・ペティオンは、投資家を個人的に嘲笑し、「カルト」と呼んだとして告発されている。

ジェームズは、両社はねずみ講として運営されており、NovaTechはねずみ講としても機能し、新しい投資家の預金を使用して古い投資家の「利益」とボーナスを支払うと述べました。

「この暗号会社は、金融の自由を約束しながら移民と宗教コミュニティを標的にしていますが、代わりに彼らのお金を盗み、彼らの生活の貯蓄を枯渇させます」とジェームズは言いました。「私たちは、このようなスキームで規制されていない暗号プラットフォームの本当の危険を見ています。

訴訟は、被害者への賠償、市民的損害賠償、および証券業界からの被告の禁止を求めています。