北朝鮮はトルネードキャッシュを使ってクリプトクリアンから2.2兆ルピア相当のお金を洗浄する

北朝鮮のハッカーは暗号ミキサーでお金を洗浄します。(写真;ドキュメント。ハッカーニュース)

ジャカルタ - 北朝鮮のハッカーは、暗号通貨ウォレットアドレスの匿名化プラットフォームであるTornado Cash、または一般にミキサーと呼ばれるTornado Cashを使用して、暗号盗難から2.2兆ルピアの資金をロンダリングしたと報告されています。この情報は、国連安全保障理事会に提出された機密報告書から明らかになりました。

報告書によると、捜査官は北朝鮮がトルネードキャッシュを通じて2.2兆ルピアの資金をロンダリングしていることを発見しました。2017年以来、暗号企業を標的とした北朝鮮からのサイバー攻撃により、約54.6兆ルピアの損失が発生しています。最大の盗難の1つは2024年3月に発生し、HTX暗号交換からの2.2兆ルピアの資金がトルネードキャッシュを介してロンダリングされました。

Tornado Cashの共同設立者兼開発者であるAlexey Pertsevは、18兆3000億ルピア相当のマネーロンダリングで有罪判決を受け、オランダで64ヶ月の懲役刑を宣告された。一方、他の2人の創設者、ローマン・ストームとロマン・セメノは、まだ米国での裁判を待っています。

マネーロンダリングにおけるトルネードキャッシュの役割

Tornado Cashは、北朝鮮のハッカーグループLazarus Groupがこのミキサーを通じて違法な資金をロンダリングするのを支援したとして、2022年に米国から最初に制裁を受けました。2023年、米国は、15兆ルピア以上のマネーロンダリングを助長したとして、ロマンストームとロマンセメノフを訴えました。二人とも無罪を主張し、米国での裁判を待っている。

CCNからの報告によると、FBIのクリス・ウォン氏は、盗まれた暗号通貨を変換するために北朝鮮が使用する主要なメカニズムの1つは、経済問題を抱える国で人気のあるピアツーピア(P2P)方法である店頭(OTC)トレーダーによるものであると述べた。

現在オランダに投獄されているアレクセイ・ペルツェフと共に、他の二人の創設者は米国の裁判所で彼らの運命を待っている。国連のこれらの最新の調査結果は、今後の裁判でかなりの重みをもたらす可能性があります。

議論はまた、Tornado Cashの創設者がミキサープラットフォームの使用を管理しているかどうかにも集中しています。一部の主張は、自動車メーカーが自動車の違法使用に責任を負わないのと同じように、開発者が自社製品の誤用について責任を負わないと主張している。