KuCoin Goyah暗号交換、その創設者は銀行の機密保持法に違反した罪で起訴されました

KuCoin暗号交換の創設者は法律で起訴されました。(写真;ドキュメント。アセットマルケットニュース)

ジャカルタ-暗号業界の重要な展開の中で、ニューヨーク南部地区の米国検事であるダミアンウィリアムズは、国内安全保障調査特別責任者(HSI)のダレンマコーマックとともに、主要なグローバル暗号通貨取引所であるKuCoinとその2人の創設者であるチュンガンとケタンに対する起訴の開始を発表しました。

起訴状には、許可なく送金事業を運営し、銀行秘密法に違反する共謀罪の罪が含まれている。CryptoNewsが報じたところによると、KuCoinは、その事業体であるFlaッシュドー・リミテッド、Peken Global Limited、フェニックスフィン・プライベート・リミテッドを通じて、意図的に規制上の義務を回避しながら、米国の顧客から積極的にビジネスを求めています。

世界中で3,000万人以上の顧客を抱えるこの取引所は、違法な金融活動の中心になることを可能にする基本的なマネーロンダリング防止(AML)ポリシーを無視しています。

KuCoinの創設者は最高5年の懲役に直面しています。KuCoinとして活動する事業体も、許可なく送金事業を運営したり、銀行秘密法に違反したりするなど、さまざまな違反で起訴されており、これは実質的な懲役刑につながる可能性があります。

米国のダミアン・ウィリアムズ弁護士は、KuCoinが大量の取引の恩恵を受けながら、意図的に米国の顧客基盤を隠していたと強調した。彼は、他の暗号通貨取引所に、米国の顧客にサービスを提供するつもりなら、米国の法律を遵守するよう警告しました。

KuCoinがAMLおよび顧客確認(KYC)手順を放棄したことで、数十億件の犯罪収益のロンダリングが促進されました。広範なユーザーベースを持つにもかかわらず、KuCoinの緩やかなポリシーは匿名性を可能にし、KYC要件を回避したい顧客を引き付けます。

KuCoinの創設者に対する申し立ては、暗号通貨業界における規制コンプライアンスの重要性を強調し、米国で運営されている他の取引所に明確なメッセージを送っています。より広い文脈で、KuCoinは最近、国内のFIUに準拠した最初のグローバル暗号交換として、インド市場で重要なマイルストーンに達しました。

しかし、韓国では、KuCoinと他の15の国際暗号取引所が、現地のガイドラインに準拠しておらず、運用許可なしに国内の顧客を誘惑したとされる金融規制当局から脚光を浴びています。したがって、この開発は、世界の暗号通貨業界で規制とコンプライアンスがますます重要になっていることを示しています。