ホスピタリティワーカーは、392億5,500万ルピア相当のビットコインによるマネーロンダリングの有罪判決を受けました

ビットコインを使ったマネーロンダリングで有罪判決を受けたジャン・ウェン(写真:x @skynews)

ジャカルタ - ホテル業界の労働者は、392億5500万ルピア相当のビットコインが所有権で発見された後、英国の特別法廷で主要な詐欺事件でマネーロンダリングの有罪判決を受けたと伝えられています。

BBCの最近の報道によると、サウスワーク州最高裁判所は、ジャン・ウェンがビットコインを使って「数百万ポンド相当の家屋や宝石類」を購入するマネーロンダリングで有罪判決を下した。この調査には、48台の電子機器と数千のデジタルファイルの調査が含まれ、その多くは中国語から翻訳されました。

ウェンラーのライフスタイルの変化は当局の注目を集めた。2017年、彼は中国のレストランの上のアパートに住むことから、ノースロンドンの6ベッドルームの家を月額約3億3600万ルピアの費用で借りることに移ったと伝えられている。

1月31日、コインテレグラフは、ロンドンの4,710億ルピアの邸宅を購入しようとした試みが、当局が調査するための赤旗になったと報告しました。

同年、彼はロンドンでいくつかの高級住宅を購入しようとしたと伝えられているが、彼の主張がビットコイン鉱業から何百万ドルも稼いだにもかかわらず、マネーロンダリングチェックを回避する上で課題に直面した。

イギリス警察は、この押収は「英国で最も多い」と主張した。ウェンは「マネーロンダリング協定に関与した」として有罪判決を受け、5月10日に判決を受ける予定だ。

「ビットコインやその他の暗号通貨は、詐欺師が犯罪行為の恩恵を享受できるように、組織犯罪者が資産を隠蔽および譲渡するためにますます使用されています」と主任検察官のアンドリュー・ペンヘイルは述べています。

しかし、米国財務省の最近の報告書は、暗号通貨がマネーロンダリングの一般的な選択肢であるという当局による一般的な主張に疑問を呈し、現金は依然として好ましい選択肢であると述べています。

2月8日、財務省は、違法な利益を洗浄するためのより好ましい方法であり続ける主な理由として、匿名性と現金の安定性を強調しました。

同様に、証券取引所会社のNasdaqは最近、ビットコインや暗号に言及せずに、過去1年間の金融犯罪に関連するデータを強調する「グローバル金融犯罪報告書」を発表しました。報告書は、2023年までに約48,432兆ルピアの違法資金が世界の金融システムを通じて流れると推定しています。