ジャカルタ-米軍の高官とサイバーアナリストを含む2人が、NFT詐欺的なスキームでマネーロンダリングで起訴されました。このスキームは、魅力的なNFTコレクションを提供することで何百人もの投資家をだましましたが、後に資金で姿を消しました。
この計画は、2024年2月23日に米国移民税関執行局(ICE)からの公式声明で明らかにされました。容疑者のうち2人は、フロリダ出身のデビン・アラン・ローデン(デニーまたはデヴィインツとしても知られる)と、アラバマ州出身のバーマン・ジェリー・ノーリン・ジュニア(レプルスまたはザヨウスとしても知られる)です。彼らは、ホームランドセキュリティによる調査の後、ケーブルを介して詐欺を犯すためのマネーロンダリングと陰謀で起訴されました。
起訴状によると、RhodenとNowlinは、「Undead Apes」、「Undead Lady Apes」、「Undead Tombstone」と呼ばれるSolanaブロックチェーンベースのNFTの3つのコレクションを作成しました。彼らはソーシャルメディアでこれらのコレクションを宣伝し、商品、宝くじ、他の有名なNFTプロジェクトとのコラボレーションなど、投資家に報酬を約束します。
しかし、すべてのNFTを正常に販売し、世界中の何百人もの投資家から30万米ドル(約47億ルピア)以上の暗号資産を調達した後、RhodenとNowlinはコレクションを無視し、資金を自分の口座に振り向けました。その後、彼らは暗号資産を現金に交換し、一般の人々から姿を消しました。このアクションは「ラグプル」として知られており、暗号プロジェクトのクリエイターまたは投資家が突然それを離れて資金を運ぶときです。
法執行機関をだますために、RhodenとNowlinは、さまざまな種類の暗号資産間で資金を転送する「チェーンホッピング」と呼ばれるテクニックも使用しています。このテクニックは、暗号犯罪者やマネーロンダリングによって、資金の痕跡と起源を曖昧にするためによく使用されます。ブロックチェーンデータ会社Ellipticによると、このテクニックを通じて洗浄された違法な暗号の価値は、2023年に推定70億米ドル(約109兆ルピア)に達します。
ICEの声明から3日後の2月26日、同名の「Undead Apes」という新しいNFTコレクションが、AZEJGHというユーザーと launchmynft.io ウェブサイトに登場しました... R57g。このコレクションがローデンとノーリンと関係があるのか、それとも単なる偶然なのかはまだわかっていません。
有罪となれば、ローデンとナウリンは最大5年の連邦刑に処せられる可能性がある。ローデン自身は、マッディル空軍基地のサイバーアナリストを務める米空軍の積極的なメンバーです。このケースは、NFT業界が直面するリスクと課題の一例であり、規制と透明性はまだ最小限です。
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