ジャカルタ-FTXスキャンダルはますます熱くなっています。新しい訴訟は、FTXのパートナー銀行であるデルテック銀行が、FTXのパートナー企業であるアラメダリサーチに、世界最大のステーブルコインであるテザー(USDT)を印刷して販売するための秘密ローンを提供したとされていることを明らかにしました。
この訴訟は、2月16日金曜日に提起された米国フロリダ州の訴訟を描いたブルームバーグの報道に言及しています。その場合、アラメダリサーチの元CEOであるキャロラインエリソンからの声明があり、彼女の会社は最初に支払うことなくUSDTを作成できると主張しました。
「アラメダは、非公式のデルテック・クレジット・ラインを通じてクレジットでUSDTを作成し、そのUSDTを売却して利益を上げる前に、デルテック・テザーの口座に米ドル(USD)を預けて購入に資金を供給することができます」とエリソンはブルームバーグが引用したように語った。
ブルームバーグによると、この契約は短期的なクレジットラインであり、「3日間の許容期間」です。つまり、アラメダは、USDで支払う数日前に、デルテックからUSDTトークンを受け取ることができます。その後、アラメダはUSDTを暗号市場で利益のために販売しました。
Deltecは、この非公開の契約を他の顧客に提供しなかったと伝えられている。さらに、デルテックは、FTXとアラメダの間の資金の不正流用を支援したとして非難されていますが、譲渡を疑うのに十分な理由があります。
DeltecはFTXの顧客預金を受け取り、資金をアラメダに送金したと言われています。さらに、デルテックはアラメダをいくつかのルールから免除し、暗号危機の間にアラメダを撤回することを優先しました。
以前の開発では、FTXと、デルテックのジャン・チャロピン会長が率いる会社であるムーンストーン銀行(ファーミントン州立銀行とも呼ばれます)との関係も明らかになりました。ムーンストーンは、アラメダから1,150万米ドル(1,794億ルピア)、ライアンサラメが率いるFTX関連会社から5,000万米ドル(7,813億ルピア)を受け取りました。ムーンストーンは、2023年8月に連邦準備制度理事会からの解任措置の後、2月に閉鎖されました。
デルテックは不正行為を否定している。デルテックの代理人はブルームバーグに、銀行とその総裁ジャン・チャロピンはいかなる不正行為も認識していないと語った。デルテックの弁護士、デジレ・ムーアは次のように言う。
「新しい苦情は、提供された情報と引き換えに原告との訴訟を解決していることを理解している個人の説明責任のない陳述に大きく依存しています。」
ブルームバーグは問題の事件を特定しなかったが、起訴は2月16日金曜日にフロリダ州の連邦裁判所に提出されたと述べた。FTX、サリバン、クロムウェルに関連する法律事務所に宛てた集団訴訟は、その日にフロリダ州で提起されたが、関連する主張は含まれていないようだ。
2023年2月にフロリダ州で提起された以前の訴訟は、デルテック銀行を被告として指名しましたが、公開リストには2023年6月以降の訴訟に関連する最新情報が含まれていませんでした。したがって、これが問題の事件であるかどうかは不明です。同じ原告であるコナー・オキエフェのもう一つの訴訟は、2023年7月にワシントンで始まりました。デルテック銀行も当時のすべての主張を否定した。
それにもかかわらず、報告書は、上記の事件がFTXの破産および創設者としてのサムバンクマンフリードの刑事事件とは何の関係もないことを明らかにしています。
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